AMLR · Banker · Niveau 4 af 5

AMLR for banker: praksis og faldløsning

Redigér kundeprofil og transaktionshistorik i AMLR- øvelsen

Du behandler en komplet virksomhed kundesag og samler kundeprofilen, de involverede parter, transaktionsoplysninger og senere forklaringer om en konsekvent vurdering.

● Uddannelsestilbud til Tyskland

Planlagt træningstid: 4,5 timer
Supplerende prøvning: Frivilligt · planlagt +45 minutter
Efter deltagelse: Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge

Interesse for denne uddannelse

Vis revisionsoption

Ubindende forespørgsel til Timo WinkelbachDu vælger kun den ekstra prøve, hvis du vil.

Industri Badge · 4 stjerner markerer niveauet af læring. Dette eksempelbillede er ikke et personligt bevis og bekræfter ikke den gennemførte undersøgelse.

Format og pris for dette niveau

Live onlineundervisning

249 €

ekskl. moms pr. deltager og kursus

Dette niveau tilbydes som live onlineundervisning.

Onlineprøve inkluderet i prisen

Alle priser er eksklusive lovpligtig moms. Prisen for liveundervisning afhænger af niveau og dato og bekræftes inden bookingen.

Betaling via PayPal efter bekræftelse af din booking.

Opdaterede undervisningsmaterialer

Deltagerbevis og digitalt badge

Den afsluttende prøve er frivillig og foregår online. Ét prøveforsøg og én omprøve er inkluderet i kursusprisen. Prøvetiden kommer oven i læringstiden.

Vi arbejder med didaktisk tilrettelagte eksempelcases om virkelige problemstillinger fra praksis. Der gives ikke individuel rådgivning om igangværende klientopgaver under undervisningen.

Passer det her niveau til dig?

Hvem er det der skal trænes?

Medarbejder i KYC, transaktionsovervågning, markedssekvens og compliance med erfaring i sagsbehandling.

Hvad skal du have med?

Sikker håndtering af kundefiler og de overordnede retningslinjer for AMLR; viden svarende til niveau 3 eller tilsvarende erfaring nyttigt.

Din konkrete merværdi

Du træner overgangen mellem kundeoptagelse og løbende overvågning. På denne måde kan du se hvilke oplysninger der faktisk forklarer en uregelmæssighed, og hvilken yderligere prøve der er nødvendig i stedet for blot at give et formelt svar.

Praksis og løsning af sager · Fra modtagelse til teknisk vurdering

Det gør du i forbindelse med denne oplæring.

Opret en forståelig udgangsprofil
Du skal indsende en ansøgning til virksomheden, dokumentation for ejerne og en beskrivelse af forretningsmodellen. De forventede betalinger dokumenteres med kilder og åbne antagelser. En separat sammenligningssekvens viser, hvilke testtrin der skal forberedes til den fremtidige AMLR-applikation.
Tjek transaktionsbemærkninger
Du modtager udvalgte betalinger, fakturaer og leveringsdokumenter. Behandlingen giver anledning til en konkret sagsfremstilling. Der stilles flere mulige spørgsmål, før du vælger at stille et spørgsmål eller begrunde en teknisk videregivelse.
Inddrag nye oplysninger i den samlede tekst
En kundes svar afklarer en del af transaktionerne og ændrer samtidig den forventede forretningsprofil. Du opdaterer de pågældende konstateringer, forklarer de resterende spørgsmål og dokumenterer den næste handling. Evalueringen sammenligner forståelige løsninger og typiske brud i testvejen.

Dine læringsmål

Der skal være en passende forbindelse mellem kundeprofilen og transaktionskontrollen.
Behandl henvisninger med konkrete kendsgerninger i stedet for generelle formodninger.
Der er blevet givet nye svar på de konstateringer, der allerede er foretaget.
Opret en fuldstændig og forståelig resultatanmeldelse.

Fra viden til sagsløsning.

Fiktive øvelsessager · Banker

Import med en anden betalingsmodtager

En virksomhedskunde beskriver en regelmæssig import af varer. En række betalinger foretages til en anden virksomhed end den, der udsteder fakturaerne. Der vil senere blive fremlagt en aftale om betalingsafvikling. Du vil undersøge, hvad det forklarer, og hvilke forbindelser der stadig er uløste.

Hovedsagelig: forretningsprofil, betalingsmåder og ajourføring af vurderingen af sagen.

Din øvelse

Behandl først sagen på grundlag af de faktiske omstændigheder. Efter et supplerende svar vil du se, hvilke oplysninger der er forklaret. Hold øje med, hvad der er sket, og hvad ændringen er baseret på.

Dit arbejde og bevis for deltagelse

En komplet øvelsesfil med kundeprofil, transaktionsanalyse, redigeringshistorik og teknisk resultat.

Forbindelsen til din hverdag

Du kan forbedre grænsefladen mellem kundeadministratorer og overvågning mere målrettet. Den udarbejdede metode understøtter en forståelig overførsel af sager og hjælper med at identificere tilbagevendende huller i spørgsmål eller dokumentation.

Planlagt: 4,5 timers træning. Med plads til brug.

Den planlagte rene træningstid er 270 minutter. Den omfatter formidling af viden, anvendelse i øvelsen og fælles evaluering. Der kommer pauser til. Oplysningerne er planlægningsværdier, og vi stemmer om det konkrete forløb før træningen.

Viden: 60 minutter
Øvelse: 180 minutter
& Overførsel: 30 minutter

Når du vælger den frivillige prøve 45 minutter Den samlede planlagte tid med prøvning er derefter 5,25 timer plus pauser.

Den afsluttende prøve er frivillig og foregår online. Ét prøveforsøg og én omprøve er inkluderet i kursusprisen. Prøvetiden kommer oven i læringstiden.

Frivillig ekstra option · planlagt +45 minutter

Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.

Det er også muligt at træne uden yderligere slutundersøgelse. Efter afslutningen af din uddannelse vil du modtage et deltagelsescertifikat og et Badge deltagelsescertifikat. Et bevis på at du har gennemgået en undersøgelse kræver en vellykket deltagelse i den frivillige supplerende undersøgelse.

Prøvningsformat

Valgfri præstationskontrol: selvstændig behandling af en transaktion.

Din eksamensopgave

Løs en ny kundesag med vedlagte dokumenter og begrundelse for dit resultat. Evalueringen vil undersøge, om din konklusion er baseret på hele sagen, og om der er taget hensyn til alternative forklaringer.

Det er det, der betyder noget ved evalueringen.

Profil og processer forbundet
Ny dokumentation vægtet korrekt
Fuldt begrundet

Dokumentation for prøvningsresultater

Efter gennemført uddannelse modtager du et deltagerbevis og et deltagerbadge for niveau 4. En bestået frivillig prøve dokumenteres desuden med et prøvebevis.

Forespørges med supplerende eksamen

Deltagelse og prøvning skal være synlig.

Personligt bevis angiver udtrykkeligt, om deltagelsen eller en frivillig supplerende undersøgelse er bekræftet. Badge-grafikken viser branchen og niveauet af læring; det er ikke i sig selv et bevis på ydeevne.

Information om certifikat og Badge verifikation →

Dit badge viser kursusrække, branche og læringsniveau. Sammen med dit personlige certifikat kan du synliggøre din gennemførte efteruddannelse i dit CV eller din faglige profil.

Læs mere om certifikater og badges →

Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase

Uddannelsen skal omfatte følgende kilder: De hjælper med at begrunde beslutningerne i øvelsen på grundlag af de relevante bestemmelser.

Interesse for AMLR: Praksis og faldløsning?

Din samtalepartner er: Timo WinkelbachDu kan kontakte ham via e-mail info@eu-aml.com eller ved hjælp af den forudgående anmodningsformular.

Forbered din uddannelse

Der er tale om en række, en sektor og et trin, som ikke er bindende.

Se alle fem trin for banker →