AMLR pentru bănci: practică și soluție de caz
Timp planificat de formare 4. 5 ore Încercarea suplimentară Voluntar · planificat +45 minute După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Creează un profil inițial inteligibil Vei depune o cerere corporatistă, documente ale proprietarului şi o descriere a modelului de afaceri. Plățile preconizate sunt documentate cu surse și ipoteze deschise. O comparație separată arată ce etape de testare trebuie să fie pregătite pentru viitoarea aplicație AMLR. Verificați informațiile referitoare la tranzacție Veţi primi plăţile selectate, facturile şi documentele de livrare. Procesarea atribuie orice abatere la un fapt concret. Mai multe explicații posibile sunt comparate înainte de a alege o întrebare sau justifica o divulgare tehnică. Include noi perspective în fișierul general Un răspuns al clienților clarifică o parte a proceselor și, în același timp, modifică profilul de afaceri preconizat. Actualizați constatările în cauză, justificați întrebările rămase și documentați următoarea acțiune. Evaluarea compară soluții ușor de înțeles și pauze tipice în calea de testare.
Obiectivele tale de învăţare
Conectează profilul clientului şi verificarea tranzacţiei. Pentru a lucra cu fapte concrete mai degrabă decât ipoteze generale. Noi răspunsuri la constatările anterioare. Creați o notă completă și de înțeles rezultat.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Tranzacție de import cu un alt beneficiar
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 4.5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 60 minute Exerciții și aplicații 180 de minute Evaluare și transfer 30 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Profil și procese conectate Noi dovezi ponderate corect Rezultatul este pe deplin justificat
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2