AMLR pour les avocats: Introduction
Temps de formation prévu 3 heures Essai supplémentaire Volontaire · 30 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
Ce niveau te convient-il ?
Pour qui cette formation est - elle destinée?
Qu'est-ce que tu devrais apporter ?
Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
Aujourd'hui, préparer le passage à l'euro Vous pouvez distinguer le GwG de la future AMLR. Dans une chronologie, vous ordonnerez l'entrée en vigueur et la mise en application générale le 10 mars. En juillet 2027, vous passez un test avec une date unique. Reconnaître la mission de l'avocat Vous comparez une représentation de processus, une création d'entreprise et l'accompagnement d'un achat immobilier. Dans le texte original, vous examinez la relation d'activité du cercle d'engagements et vous précisez les informations manquantes sur l'ordre avant de choisir une voie d'examen. Créer un dossier de départ viable Vous séparez le client, les agents, les bénéficiaires effectifs et les paiements prévus. Dans le logiciel d'entraînement, vous écrivez un tableau des rôles, classez les preuves existantes et identifiez les informations ouvertes sans qu'il y ait de doute.
Vos objectifs
Séparer l'état initial allemand et l'application future AMLR. Conserver le contenu du mandat avant de sélectionner une question d'audit. La représentation, la propriété et le paiement sont des rôles différents. Créer une liste claire des premiers documents nécessaires.
Du savoir à la solution de cas fondée.
Achats immobiliers avec un payeur étranger
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 3 heures de formation.
Savoir & classer 75 minutes Exercice 90 minutes Évaluation et transfert 15 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Date de l'audit Contenu du mandat Questions de fond
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG