AMLR pour les avocats
Temps de formation prévu 3,5 heures Essai supplémentaire Volontaire · 30 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
Ce niveau te convient-il ?
Pour qui cette formation est - elle destinée?
Qu'est-ce que tu devrais apporter ?
Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
Comparer les exigences en matière de données Vous comparez un formulaire d'enregistrement existant aux règles d'identification AMLR sélectionnées pour l'enseignement. Pour chaque information, vous devez indiquer qui elle concerne, quelle est sa source et quel ajustement doit être préparé dans le formulaire. Examiner séparément la propriété et le contrôle Tu travailles avec une structure sociale de plusieurs niveaux de participation. Dans les cas où la participation est strictement limitée à 25%, il convient d'examiner séparément l'échelle européenne actuelle et les droits de contrôle. Modifier les écarts Vous comparez la liste des associés, les pouvoirs et les informations d'enregistrement. Des niveaux d'actualité différents sont tout d'abord décrits et clarifiés. Ensuite, examinez le texte original des questions spécifiques qui se posent en cas de désaccord et d'information protégée par un avocat.
Vos objectifs
Décrivez l'identification et la vérification comme des étapes distinctes. Les preuves de la bonne personne et du bon rôle. En parallèle, les taux de participation et les droits de contrôle spécifiques. documenter les écarts de registre avec la date, la source et l'étape de clarification.
Du savoir à la solution de cas fondée.
Quatre associés et un droit de vote différent
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 3,5 heures de formation.
Savoir & classer 90 minutes Exercice 105 minutes Évaluation et transfert 15 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Sources attribuées aux constatations Propriété et contrôle séparés Informations à fournir de manière ciblée
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG