AMLR pour les avocats
Temps de formation prévu 4 heures Essai supplémentaire Volontaire + 45 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
Ce niveau te convient-il ?
Pour qui cette formation est - elle destinée?
Qu'est-ce que tu devrais apporter ?
Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
Déplacer les responsabilités dans le déroulement du cabinet Vous enregistrez qui collecte des données, vérifiez les documents, évaluez les ambiguïtés et divulguez les décisions. Dans le cadre de certaines règles d'organisation, vous développez une procédure pour un cabinet d'avocats à part entière et identifiez des tâches exigeant une évaluation technique plutôt que la simple collecte de données. Gérer les informations incomplètes Voyez comment préparer l'avenir avec des mesures de précaution inaccomplissantes. Les réglementations professionnelles sont examinées sur le fond du mandat. Vous apprenez à documenter séparément le manque d'information, l'option d'action et la possibilité de rapporter. Conserver les décisions et les limites Vous développez une note qui relie les faits, les références, les justifications et la publication. Vous limitez les routines générales du cabinet d'avocats à des exceptions liées au cas par cas et vous déterminez quand un nouvel examen technique ou une recherche juridique complémentaire s'impose.
Vos objectifs
La collecte des données, l'évaluation technique et la diffusion sont des éléments d'organisation. Examiner les spécificités professionnelles du mandat concret. Modifier les lacunes d'information avec une décision documentée. Transférer les listes de contrôle existantes dans un plan de basculement motivé.
Du savoir à la solution de cas fondée.
Opération rapide et structure cliente inachevée
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 4 heures de formation.
Savoir & classer 90 minutes Exercice 135 minutes Évaluation et transfert 15 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Responsabilités clairement définies Dérogations fondées sur les cas Contrôler la prise de décision
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG