AMLR pour les avocats: pratique et solution de cas
Temps de formation prévu 4,5 heures Essai supplémentaire Volontaire + 45 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
Ce niveau te convient-il ?
Pour qui cette formation est - elle destinée?
Qu'est-ce que tu devrais apporter ?
Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
Structurer l'acte de base Vous recevrez un projet de mandat, des registres, une carte de participation et un plan de paiement. Dans le logiciel de formation, vous classez les documents à vos questions de vérification, créez l'activité sélectionnée et séparez l'état initial allemand du futur passage AMLR. Traitement de nouvelles réponses Un document ultérieur modifie la liste des propriétaires et n'explique qu'une partie du mode de paiement. Vous vérifiez quelles informations antérieures continuent de porter, quelles sont les conclusions à modifier et quelles demandes supplémentaires peuvent effectivement être prises en compte pour le traitement ultérieur. Partager un résultat d'une manière professionnelle Vous associez des faits précis à leur localisation, vous mettez en garde contre les incertitudes qui subsistent et vous fondez l'action suivante. Des contextes d'information particuliers sont traités séparément. Enfin, comparez votre note à une solution dont vous avez parlé.
Vos objectifs
Un dossier de transaction est divisé en sections de contrôle compréhensibles. Les informations fournies ultérieurement sont à la base des constatations existantes. les questions relatives aux registres, aux risques et aux rapports. Terminer une note de résultat compréhensible avec des points ouverts.
Du savoir à la solution de cas fondée.
Achats d'entreprises avec financement variable
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 4,5 heures de formation.
Savoir & classer 60 minutes Exercice 180 minutes Évaluation et transfert 30 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Total traité de manière cohérente Les modifications sont prises en compte Résultat fondé sur des preuves
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2