AMLR pour les avocats: examen de cas complexe
Temps de formation prévu 5 heures Essai supplémentaire Volontaire +60 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
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Pour qui cette formation est - elle destinée?
Qu'est-ce que tu devrais apporter ?
Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
Dissocier les éléments du mandat Vous envisagez une mission associant des conseils juridiques, une éventuelle représentation du processus et la participation à une transaction. Pour chaque information, vous savez quand et dans quel contexte elle a été obtenue et quelle classification en dépend. Examiner les exceptions et les contre-arguments Vous travaillez sur le texte des règlements professionnels AMLR et comparez la situation de départ en Allemagne. Un argument tout d'abord convaincant est délibérément confronté à une contre-position. L'exercice exige de définir explicitement les conditions et les limites de toute dérogation revendiquée. L'ordre juridique et l'incertitude Vous développez une question de recherche ciblée et vérifiez les décisions officielles appropriées, dans la mesure où elles sont disponibles pour la constellation. Vous distinguez leur objet réel du transfert souhaité vers le futur cadre AMLR et vous identifiez les questions juridiques ouvertes.
Vos objectifs
Analyser séparément les mandats et les sources d'information. Examiner les exceptions sans recours forfaitaire au secret. Il faut tenir compte des arguments et des différences par rapport au cas de référence. Etablir une position motivée avec des incertitudes restantes.
Du savoir à la solution de cas fondée.
Services de conseil en matière de conflits et transferts de biens
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 5 heures de formation.
Savoir & classer 60 minutes Exercice 210 minutes Évaluation et transfert 30 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Conditions d'exemption Contre-arguments Sources et incertitudes transparentes
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG