AMLR για δικηγόρους: προχωρημένοι
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 3,5 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματιζόμενα +30 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Αντιστοιχεί σε απαιτήσεις δεδομένων Συγκρίνετε ένα υπάρχον έντυπο εγγραφής με τους κανόνες αναγνώρισης του AMLR που έχουν επιλεγεί για την εκπαίδευση. Για κάθε πληροφορία, προσδιορίζετε ποιον αφορά, ποια πηγή μπορεί να αποδείξει και ποια προσαρμογή θα πρέπει να γίνει στο έντυπο. Εξερεύνηση ιδιοκτησίας και ελέγχου χωριστά Δουλεύεις με μια κοινωνική δομή πολλών επιπέδων συμμετοχής. Οι οριακές περιπτώσεις που αφορούν ακριβώς το 25 τοις εκατό δείχνουν γιατί πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά η υφιστάμενη γερμανική και η μελλοντική ευρωπαϊκή κλίμακα και τα δικαιώματα ελέγχου χρειάζονται ένα ξεχωριστό στάδιο. Αντιληπτή επεξεργασία διαφορών Συγκρίνεις τον κατάλογο των εταίρων, την εξουσιοδότηση και τα αρχεία. Οι διαφορές ως προς την επικαιρότητα περιγράφονται και αποσαφηνίζονται. Στη συνέχεια, εξετάστε το αρχικό κείμενο για να δείτε ποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις εγείρονται σε περίπτωση διαφωνίας και πληροφοριών που προστατεύονται από το νόμο.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Περιγραφή της ταυτότητας και του ελέγχου ως ξεχωριστού σταδίου. Να κατανείμει τα στοιχεία του κατάλληλου προσώπου και ρόλου. Να διερευνηθούν παράλληλα τα ποσοστά συμμετοχής και τα ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Καταγράφουν τις αποκλίσεις των μητρώων με την ημερομηνία, την πηγή και το στάδιο αποσαφήνισης.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Τέσσερις εταίροι και διαφορετικό δικαίωμα ψήφου
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 3,5 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 90 λεπτά & Άσκηση 105 λεπτά Αξιολόγηση 15 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Οι πηγές κατατάσσονται στα πορίσματα Διαχωρισμός ιδιοκτησίας και ελέγχου Αίτημα παροχής πληροφοριών
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG