AMLR για δικηγόρους: επαγγελματίας
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 4 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματιζόμενα +45 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Απομάκρυνση της ευθύνης Καταγράφεις ποιος συλλέγει στοιχεία, ελέγχεις τα αρχεία, αξιολογείς τις αμφιβολίες και αποδεσμεύεις αποφάσεις. Σε επιλεγμένες οργανωτικές ρυθμίσεις, αναπτύσσετε μια διαδικασία για μια εταιρεία που ανήκει στην εργασία και αναγνωρίζετε τα καθήκοντα που απαιτούν τεχνική αξιολόγηση και όχι απλή συλλογή στοιχείων. Αντιμετώπισε τις Ατελείς Πληροφορίες Εξετάστε πώς μπορεί να προετοιμασθή η μέλλουσα χρήσις των ανεκπλήρωτων φροντίδων. Οι ρυθμίσεις σχετικά με το επάγγελμα εξετάζονται στο συγκεκριμένο περιεχόμενο της εντολής. Μαθαίνετε να καταγράφετε την έλλειψη πληροφοριών, την επιλογή δράσης και το πιθανό ερώτημα αναφοράς. Διατήρηση των αποφάσεων και των περιορισμών Αναπτύσσεις ένα σημείωμα που συνδέει τα γεγονότα, τα στοιχεία, τους λόγους και την απελευθέρωση. Ορίζεις τις γενικές ρυθμίσεις για τις εξαιρέσεις κατά περίπτωση και καθορίζεις πότε απαιτείται νέα τεχνική εξέταση ή συμπληρωματική δικαστική εξέταση.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Διαχωρισμός της συλλογής δεδομένων, της τεχνικής αξιολόγησης και της διάθεσης. να διερευνήσουν τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εντολής. Επεξεργασία κενών πληροφοριών με τεκμηριωμένη απόφαση. Να μεταφερθούν οι υφιστάμενοι κατάλογοι σε ένα αιτιολογημένο σχέδιο μετάβασης.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Επείγουσα συναλλαγή και ανεξήγητη δομή πελατών
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 4 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 90 λεπτά & Άσκηση 135 λεπτά Αξιολόγηση 15 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Ευθύνες Αιτίες για κάθε περίπτωση Μπορεί να ελεγχθεί η πορεία της απόφασης
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG