AMLR για τους δικηγόρους: πρακτική και λύση
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 4,5 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματιζόμενα +45 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Δομή της αρχικής πράξης Θα έχεις ένα σχέδιο εντολής, ένα μητρώο, ένα σχέδιο συμμετοχής και ένα σχέδιο πληρωμής. Στο εκπαιδευτικό λογισμικό, θα βάλεις τα έγγραφα στη λίστα των ερωτήσεων ελέγχου τους, θα δημιουργήσεις την επιλεγμένη εργασία και θα διαχωρίσεις τη γερμανική θέση από τη μελλοντική ροή του AMLR. Επεξεργασία νέων απαντήσεων Ένα μεταγενέστερο έγγραφο τροποποιεί την κατάσταση των ιδιοκτητών και εξηγεί μόνο ένα μέρος της διαδρομής πληρωμής. Εξετάζεις τις προηγούμενες πληροφορίες, τη διαπίστωση που πρέπει να τροποποιηθεί και την απαίτηση που είναι πραγματικά χρήσιμη για την περαιτέρω επεξεργασία. Τεχνική απελευθέρωση ενός αποτελέσματος Συνδέεις τα γεγονότα με τα στοιχεία τους, διατηρείς τις υπόλοιπες αβεβαιότητες και δικαιολογείς την επόμενη πράξη. Τα ειδικά νομικά πλαίσια θα εξεταστούν χωριστά. Εν κατακλείδι, συγκρίνετε το σημείωμά σας με μια λύση που εξετάζεται.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Τα αρχεία συναλλαγών πρέπει να είναι διαθέσιμα σε εύληπτα στάδια. Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν πρέπει να επαναληφθούν σε σχέση με τα υφιστάμενα πορίσματα. να διαφοροποιήσουν τα ζητήματα που αφορούν τα μητρώα, τους κινδύνους και την υποβολή εκθέσεων. Να ολοκληρώσετε μια κατανοητή δήλωση με ανοικτά σημεία.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Αγορά επιχειρήσεων με μεταβαλλόμενη χρηματοδότηση
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 4,5 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 60 λεπτά & Άσκηση 180 λεπτά Αξιολόγηση 30 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Συνήθης επεξεργασία της συνολικής υπόθεσης Κατανοητό των αλλαγών Αποδεικτικά στοιχεία
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2