AMLR για δικηγόρους: περίπλοκη εξέταση υποθέσεων
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 5 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματισμένο +60 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Διαχωρισμός της εντολής Ψάχνεις για μια αποστολή που συνδυάζει νομικές συμβουλές, πιθανή εκπροσώπηση της διαδικασίας και συμμετοχή σε μια συναλλαγή. Για κάθε πληροφορία, μπορείτε να καθορίσετε το πότε και το πλαίσιο της. Εξέταση εξαιρέσεων και αντιρρησιών Δουλεύεις στο κείμενο των κανονισμών AMLR και συγκρίνεις τη γερμανική κατάσταση. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι θα πρέπει να αντιπαρατεθεί. Η άσκηση απαιτεί να προσδιορίζονται ρητά οι προϋποθέσεις και τα όρια κάθε εικαζόμενης εξαίρεσης. Ταξινόμηση της νομολογίας και της αβεβαιότητας Αναπτύσσετε μια στοχευμένη έρευνα και εξετάζετε τις κατάλληλες επίσημες αποφάσεις, εφόσον είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων. Διαφέρεις το πραγματικό τους αντικείμενο από την επιθυμητή μεταφορά στο μελλοντικό πλαίσιο του AMLR και παρουσιάζεις τα νομικά ζητήματα που είναι ανοικτά.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Ανάλυση πολλαπλών εντολών και πηγών πληροφοριών χωριστά. να εξετάσει τις εξαιρέσεις χωρίς κατ' αποκοπήν επίκληση της εμπιστευτικότητας. Να ληφθούν υπόψη τα επιχειρήματα και οι διαφορές σε σχέση με τη σύγκριση. Να διατυπωθεί μια αιτιολογημένη θέση με εναπομένουσες αβεβαιότητες.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την αντιμετώπιση και τη μετέπειτα μεταφορά περιουσιακών στοιχείων
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 5 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 60 λεπτά & Άσκηση 210 λεπτά Αξιολόγηση 30 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις εξαίρεσης Εκτιμώ σοβαρά τα επιχειρήματα Διαφανείς πηγές και αβεβαιότητες
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG