AMLR za odvjetnike: napredni
Planirano vrijeme osposobljavanja 3.5 sati Dodatna provjera · Planirano +30 minuta Nakon sudjelovanja Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge
Odgovara li ti ova razina?
Tko je zadužen za to?
Što si trebao donijeti?
Tvoja posebna vrijednost
To je ono što ti radiš u ovom treningu.
Usklađivanje sa zahtjevima podataka Uspoređujući postojeći obrazac za unos s pravilima o identifikaciji AMLR koja su odabrana za nastavu. Za svaku naznaku navodiš tko se odnosi na nju, koji izvor može potvrditi i koju prilagodbu treba pripremiti u obrascu. Istraži vlasništvo i kontrolu Ti radiš sa društvenom strukturom iz više razina. Slučajevi na granici za uključivanje točno 25 posto pokazuju zašto je potrebno zasebno ispitati postojeće njemačke i buduće europsko mjerilo, a prava kontrole trebaju imati vlastiti stupanj provjere. & Uređivanje Uspoređuješ popis članova, punomoć i podatke. Razlike u aktualnosti su prvo opisane i razjašnjene. Nakon toga razmotrite u izvornom tekstu koja se bavi pitanjima koja se tiču nesuglasica i informacija koje su zaštićene odvjetnikom.
Ciljevi učenja
Identifikacija i provjera opisuju se kao zasebni koraci. Poravnati dokaze o pravoj osobi i ulozi. usporedno istražiti stope sudjelovanja i posebna prava kontrole. Zapisuje se datum, izvor i korak za razjašnjenje.
Od znanja do rješenja slučaja.
Četiri člana i različito pravo glasa
Tvoja vježba.
Tvoj rad i dokaz
Poveznica na tvoj radni dan
Planirano: 3,5 sati treninga, s prostorom za primjenu.
& Poravnanje 90 minuta Vježba 105 minuta & Ocjena 15 minuta
Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.
Format provjere
Tvoj zadatak na ispitu
To je važno pri procjeni
Izvori dodijeljeni nalazima Vlasništvo i kontrola Posebni zahtjevi za otvorene informacije
Dokumentacija o rezultatima ispitivanja
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Pravna osnova i izvori u ovoj fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG