AMLR za odvjetnike:
Planirano vrijeme osposobljavanja 4 sata Dodatna provjera · Planirano +45 minuta Nakon sudjelovanja Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge
Odgovara li ti ova razina?
Tko je zadužen za to?
Što si trebao donijeti?
Tvoja posebna vrijednost
To je ono što ti radiš u ovom treningu.
Postroji se u praksi Prikupljaš podatke, provjeravaš dokumente, procjenjuješ nejasne stvari i donosiš odluke. U okviru odabranih organizacijskih propisa razvijaš postupak za radnu firmu i označavaš zadatke koji zahtijevaju stručnu procjenu umjesto samo prikupljanje podataka. Upravljanje nepotpunim informacijama Ispitaj kako se može pripremiti budući postupak dubinske analize koji se ne može ispuniti. Proučit će se propisi vezani uz profesiju o konkretnom sadržaju mandata. Naučit ćeš odvojeno dokumentirati nedostatak informacija, mogućnost djelovanja i moguće pitanje izvještavanja. Držati se svojih odluka i ograničenja Stvaraš memorandum koji povezuje činjenice, nalaze, razloge i puštanje. U tom slučaju, ti suziš opće iznimake u vezi sa slučajevima i određuješ kada je potrebno ponovno stručno ispitivanje ili dopunsko istraživanje.
Ciljevi učenja
Prikupljanje podataka, tehnička procjena i izdavanje organizacijskih podataka. Razmatranje specifičnosti u pogledu zanimanja. Rješavanje nedostataka informacija dokumentiranom odlukom. Prebaci postojeće kontrolne popise u opravdani plan prelaska.
Od znanja do rješenja slučaja.
Neobjašnjena transakcija i struktura klijenata
Tvoja vježba.
Tvoj rad i dokaz
Poveznica na tvoj radni dan
Planirano: 4 sata treninga s prostorom za primjenu.
& Poravnanje 90 minuta Vježba 135 minuta & Ocjena 15 minuta
Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.
Format provjere
Tvoj zadatak na ispitu
To je važno pri procjeni
Odgovornosti jasno Iznimke opravdane slučajno na temelju slučaja Provjerljivi putovi
Dokumentacija o rezultatima ispitivanja
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Pravna osnova i izvori u ovoj fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG