AMLR za odvjetnike: praksa i rješavanje slučaja
Planirano vrijeme osposobljavanja 4,5 sati Dodatna provjera · Planirano +45 minuta Nakon sudjelovanja Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge
Odgovara li ti ova razina?
Tko je zadužen za to?
Što si trebao donijeti?
Tvoja posebna vrijednost
To je ono što ti radiš u ovom treningu.
Strukturiraj početni dokument Dobit ćeš nacrt mandata, registarske dokumente, skice za sudjelovanje i plan plaćanja. U obrazovnom softveru odrediš dokumente o njihovim pitanjima ispitivanja, pokreneš odabranu aktivnost i odsiječeš njemački status s budućeg AMLR. Obrazloženje novih odgovora Smanjeni dokument mijenja sliku vlasnika i objašnjava samo jedan dio načina plaćanja. Ti provjeri koje su prethodne informacije, koje treba promijeniti i koje su posljedice za daljnju obradu. Objavljivanje rezultata Ti povezuješ činjenice s njihovim nalazima, zadržavaš preostale nesigurnosti i objašnjavaš sljedeću akciju. Posebni pravni tekstovi obrađuju se zasebno. Na kraju, usporediš svoju memorandumu sa rješenim putem.
Ciljevi učenja
Zapisi o transakcijama u razumnim fazama ispitivanja. Smanjite informacije koje se pružaju postojećim otkrićima. Razlike u pogledu registra, rizika i izvješćivanja. Završiti razumljivu poruku s otvorenim točkama.
Od znanja do rješenja slučaja.
Kupovina poduzeća s promjenjivim financiranjem
Tvoja vježba.
Tvoj rad i dokaz
Poveznica na tvoj radni dan
Planirano: 4,5 sati treninga.
& Poravnanje 60 minuta Vježba 180 minuta & Ocjena 30 minuta
Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.
Format provjere
Tvoj zadatak na ispitu
To je važno pri procjeni
Ukupan slučaj dosljedan Razumno uzeti u obzir promjene Potvrde
Dokumentacija o rezultatima ispitivanja
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Pravna osnova i izvori u ovoj fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2