AMLR advokatams: pažengusi
Planuojamas mokymo laikas 3,5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +30 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Duomenų reikalavimai Tu lygini esamą įrašymo formą su AMLR nustatymo taisyklėmis, kurios buvo pasirinktos mokymo metu. Dėl kiekvienos informacijos, kurią ji gali pateikti, ir apie tai, kokį pritaikymą reikėtų atlikti formoje. Atskirai tirti nuosavybę ir kontrolę Dirbi su įvairių lygmenų visuomene. Ribos, susijusios su lygiai 25 proc. dalyvavimu, rodo, kodėl taikomi Vokietijos ir būsimi europiniai standartai turi būti nagrinėjami atskirai, o kontrolės teisės turi būti tikrinamos atskirai. Redaguoti skirtumus Tu lygini akcininkų sąrašą, įgaliojimus ir registro informaciją. Iš pradžių aprašomi ir paaiškinami skirtingi savalaikiškumo lygiai. Po to originale panagrinėsi, kokie konkretūs klausimai kyla dėl neatitikimų ir administracinės apsaugos.
Tavo mokymosi tikslai
Identifikavimas ir tikrinimas - tai atskiri veiksmai. Įrašai apie tinkamą asmenį ir vaidmenį. Tuo pačiu metu tirs dalyvavimo lygį ir specialias kontrolės teises. Registro nukrypimai, nurodant jų datą, šaltinį ir paaiškinimo etapą.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Keturi nariai ir kita balsavimo teisė
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 3,5 valandos mokymo.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 105 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Suvestiniai faktai Nuosavybė ir kontrolė atskirai Specifinė informacija
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG