AMLR teisininkams: Profesorius
Planuojamas mokymo laikas 4 valandos Papildomas bandymas Savanoriškai · +45 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Kanceliarijos pareigos Jūs renkate duomenis, tikrinate dokumentus, vertinate neaiškumus ir leidžiate priimti sprendimus. Pagal pasirinktas organizacijos taisykles jūs rengiate darbo grupės kanceliariją ir nustatote užduotis, kurioms atlikti reikalingas techninis įvertinimas, o ne vien duomenų rinkimas. Nepakankama informacija Apsvarstyk, kaip pasiruošti būsimam neįgyvendinamų atsargumo priemonių taikymui. Profesinės taisyklės nagrinėjamos atsižvelgiant į konkretų įgaliojimų turinį. Mokotės atskirai registruoti informacijos trūkumą, galimybę imtis veiksmų ir galimą pranešimo klausimą. Nurodymai ir ribos Tu parengsi pranešimą, kuriame bus nurodyti faktai, nuorodos, pagrindimas ir leidimas. Tai darydamas, Bendrasis kanceliarijos narys gali nukrypti nuo su konkrečiu atveju susijusių išimčių ir nustatyti, kada reikės atlikti naują ekspertizę arba atlikti papildomą teisės aktų peržiūrą.
Tavo mokymosi tikslai
Duomenų rinkimas, techninis įvertinimas ir atskleidimas. Išnagrinėti konkrečius su profesija susijusius įgaliojimus. Išspręsti informacijos trūkumą dokumentais pagrįstu sprendimu. Perkelti esamus kontrolinius sąrašus į pagrįstą euro įvedimo planą.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Greitas sandoris ir neaiški klientų struktūra
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 4 valandos mokymo. Su vieta naudoti.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 135 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Aiškios pareigos Nukrypti leidžiančios nuostatos pagrįstos kiekvienu konkrečiu atveju Sprendimo priėmimo būdas
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG