AMLR advokatams: praktika ir atvejis
Planuojamas mokymo laikas 4,5 valandos Papildomas bandymas Savanoriškai · +45 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Struktūruoti pradinį dokumentą Gauni įgaliojimo projektą, registracijos dokumentus, akcijų paketą ir mokėjimo planą. Mokomosios programinės įrangos srityje jūs užduodate klausimus, pagrindžiate pasirinktą veiklą ir atskiriate Vokietijos pradinę padėtį nuo būsimos AMLR eigos. Redaguoti atsakymus Paskesnis dokumentas pakeičia savininko apžvalgą ir paaiškina tik dalį mokėjimo būdo. Tikrini, kokia informacija ir toliau bus pateikta, kokios išvados turi būti pakeistos, ir koks reikalavimas iš tikrųjų yra naudingas tolesniam tvarkymui. Rezultatas Susiedamas su jų nuorodomis, tu palaikai likusius neaiškumus ir pagrįsi kitą veiksmą. Konkretūs administraciniai informacijos tekstai nagrinėjami atskirai. Galų gale, palygink savo pranešimą su apsvarstytu sprendimu.
Tavo mokymosi tikslai
Sandorių bylas suskaidyti į patikimus kontrolinius etapus. Pateikti duomenys pagrįsti esamomis išvadomis. Skiriasi registrų, rizikos ir pranešimų klausimai. Užbaigti suprantamą pranešimą apie rezultatus su neišspręstais klausimais.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Įmonių pirkimas taikant kintamą finansavimą
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 4,5 valandos mokymo. Su erdvės naudojimo.
Žinios 60 min. Pratimai ir programa 180 min. Įvertinimas ir perdavimas 30 minučių
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Visa byla nagrinėjama nuosekliai Aiškiai atsižvelgiama į pakeitimus Išvada ir patvirtinamieji dokumentai
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2