AMLR advokatams: sudėtingas bylos nagrinėjimas
Planuojamas mokymo laikas 5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +60 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Suskirstymas Jums bus pavestas darbas, susijęs su teisinėmis konsultacijomis, galimu atstovavimu ir dalyvavimu sudarant sandorį. Kiekvienoje informacijoje turi būti nurodyta, kada ir kokiomis aplinkybėmis ji buvo gauta ir kokia klasifikacija priklauso nuo to. Išnagrinėti išimtis ir prieštaraujančius argumentus Tu dirbi su darbu susijusių AMLR taisyklių formule ir lygini pradinę padėtį Vokietijoje. Iš pradžių įtikinamas argumentas yra nukreiptas prieš. Pratybos reikalauja aiškiai nurodyti kiekvienos tariamos išimties sąlygas ir ribas. Teismo praktika ir netikrumas Sukuri tikslinį tyrimą ir išnagrinėsi atitinkamus oficialius sprendimus, susijusius su situacija. Tai darydamas, pasirinksite, kas iš tikrųjų yra jo tikslas, ir pakeisite jį būsima AMLR sistema.
Tavo mokymosi tikslai
Atskirai analizuoti įvairius įgaliojimus ir informacijos šaltinius. Išnagrinėti išimtis, kurių negalima grįsti vienareikšmiškumu. Atsižvelgiama į prieštaringus argumentus ir skirtumus su lyginamuoju atveju. Formuoti pagrįstą poziciją su likusia neapibrėžtimi.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Konsultacijos dėl tolesnio kapitalo pervedimo
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 5 valandos mokymo. Su erdve naudoti.
Žinios 60 min. Pratimai ir programa 210 min. Įvertinimas ir perdavimas 30 minučių
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Aiškiai patikrintos išimtys Argumentai Skaidrūs šaltiniai ir neapibrėžtys
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG