AMLR juristiem: Advanced
Plānotais apmācības laiks 3.5. stundas Papildu tests Brīvprātīgi · plānotas +30 minūtes Pēc dalības Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge
Vai šis solis atbilst tev?
Kam jāmācās?
Kādas zināšanas tev vajadzīgas?
Jūsu konkrētā pievienotā vērtība
Tā jūs strādājat šajā apmācībā.
Datu salīdzināšanas prasības Jūs salīdzināt esošo uzņemšanas veidlapu ar AMLR identifikācijas noteikumiem, kas izvēlēti mācīšanai. Katrai indikācijai, jūs noteikt, kas tas attiecas, kurš avots tas var pierādīt un kurš pielāgojums būtu jāsagatavo formā. Atsevišķas izpētes īpašumtiesības un kontrole Jūs strādājat ar sociālo struktūru no vairākiem līdzdalības līmeņiem. Pārrobežu gadījumi, kuros iesaistīti tieši 25 procenti, parāda, kāpēc spēkā esošie Vācijas un turpmākie Eiropas standarti ir jāpārbauda atsevišķi, un kontroles tiesībām ir vajadzīgs savs pārbaudes posms. Novirzes labošana saprotamā veidā Jūs salīdzināt akcionāru sarakstu, proxy un reģistrēt informāciju. Atšķirīgas aktualitātes vispirms aprakstītas un precizētas. Pēc tam jūs izpētīsiet oriģinālo tekstu, kas rodas domstarpību gadījumā un juridiski aizsargātas informācijas gadījumā.
Mācību mērķi
Aprakstīt identifikāciju un pārbaudi kā atsevišķus darba posmus. Piešķirt pierādījumus pareizajai personai un lomu. Pārbaudīt īpašuma procentuālo daļu un īpašās kontroles tiesības paralēli. Dokumentu reģistra novirzes ar datumu, avotu un precizējuma pakāpi.
No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.
Četri akcionāri un atšķirīgas balsstiesības
Jūsu vingrinājumi
Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums
Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu
Plānots: 3.5 stundas treniņu. Ar vietu pielietošanai.
Zināšanas un klasifikācija 90 minūtes Exercise & programma 105 minūtes Novērtēšana un nodošana 15 minūtes
Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.
Testa formāts
Jūsu eksāmens
No tā ir atkarīgs novērtējums.
Konstatējumu avoti Īpašumtiesības un kontrole atsevišķi Atvērta informācija īpaši pieprasīta
Testa veiktspējas dokumentācija
Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.
Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG