AMLR juristiem: Profesionāls
Plānotais apmācības laiks 4 stundas Papildu tests Brīvprātīgi · plānotas +45 minūtes Pēc dalības Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge
Vai šis solis atbilst tev?
Kam jāmācās?
Kādas zināšanas tev vajadzīgas?
Jūsu konkrētā pievienotā vērtība
Tā jūs strādājat šajā apmācībā.
Norādīt atbildību juridiskās firmas darbībā Jūs reģistrējat, kas vāc datus, pārbauda dokumentus, novērtē neskaidrības un izlaiž lēmumus. Atsevišķos organizatoriskos noteikumos jūs izstrādājat procedūru darba dalīšanas uzņēmumam un identificēsiet uzdevumus, kuriem nepieciešams profesionāls novērtējums, nevis vienkārši datu vākšana. Nepilnīgas informācijas izmantošana Jūs pārbaudīsiet, kā nākotnē var sagatavoties nepildāmiem aprūpes pasākumiem. Profesionālie noteikumi tiek izskatīti attiecībā uz konkrētām pilnvarām. Jūs iemācāties dokumentēt informācijas trūkumu, rīcības iespējas un iespējamo ziņošanas jautājumus atsevišķi. Nosakiet lēmumus un ierobežojumus Jūs izstrādājat piezīmi, kas apvieno faktus, avotus, pamatojumu un atklātību. To darot, jūs ierobežojat juridisko firmu vispārējo praksi no izņēmumiem, kas saistīti ar lietām, un noteiksiet, kad ir vajadzīga jauna profesionālā pārbaude vai papildu juridiskā meklēšana.
Mācību mērķi
Datu vākšana, tehniskais novērtējums un izplatīšana ir organizatoriski atsevišķi. Izpētīt konkrētās pilnvaras īpašās profesionālās iezīmes. Rediģēt informācijas nepilnības ar dokumentētu lēmumu. Spēkā esošos kontrolsarakstus pārorientēt uz pamatotu pārveides plānu.
No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.
Īss darījums un neatklāta klienta struktūra
Jūsu vingrinājumi
Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums
Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu
Plānots: 4 stundas treniņu. Ar telpu pielietošanai.
Zināšanas un klasifikācija 90 minūtes Exercise & programma 135 minūtes Novērtēšana un nodošana 15 minūtes
Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.
Testa formāts
Jūsu eksāmens
No tā ir atkarīgs novērtējums.
Tīrīt pienākumus Izņēmumi, kas pamatoti katrā gadījumā atsevišķi Lēmumu pieņemšanas process, ko var pārbaudīt
Testa veiktspējas dokumentācija
Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.
Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG