AMLR juristiem: Prakse un lietu risinājums
Plānotais apmācības laiks 4.5 Stundas Papildu tests Brīvprātīgi · plānotas +45 minūtes Pēc dalības Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge
Vai šis solis atbilst tev?
Kam jāmācās?
Kādas zināšanas tev vajadzīgas?
Jūsu konkrētā pievienotā vērtība
Tā jūs strādājat šajā apmācībā.
Oriģinālā faila struktūra Jūs saņemsiet mandāta projektu, reģistrācijas dokumentus, investīciju skici un maksājumu plānu. Mācību programmatūrā dokumentus piešķirat pārbaudes jautājumiem, pamatojat izvēlēto darbību un atdaliet Vācijas sākumpunktu no gaidāmās AMLR palaišanas. Apstrādāt jaunas atbildes gadījumā Turpmāks dokuments maina īpašnieka pārskatu un izskaidro tikai daļu no maksājuma metodes. Jūs pārbaudīsiet, kuru iepriekšējo informāciju turpināsit izmantot, kuru noteikšanu nepieciešams mainīt un kurš turpmākais pieprasījums ir noderīgs turpmākai apstrādei. Atbrīvot rezultātu profesionāli Jūs saistāt precizējumus ar to atklājumiem, sekot līdzi atlikušajām neskaidrībām un pamatot nākamo rīcību. Specifiskās juridiskās informācijas kontekstu apstrādā atsevišķi. Visbeidzot, salīdzināt savu piezīmi ar apspriesto risinājumu.
Mācību mērķi
Sadalīt darījuma failu izsekojamās testēšanas sekcijās. Samazināt informāciju, kas sniegta, ņemot vērā esošos konstatējumus. Reģistra, riska un ziņošanas jautājumu diferencēšana. Aizpildīt saprotamu rezultātu piezīmi ar atklātiem punktiem.
No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.
Uzņēmuma iegāde ar mainīgu finansējumu
Jūsu vingrinājumi
Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums
Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu
Plānots: 4,5 stundas treniņu. Ar vietu pielietošanai.
Zināšanas un klasifikācija 60 minūtes Exercise & programma 180 minūtes Novērtēšana un nodošana 30 minūtes
Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.
Testa formāts
Jūsu eksāmens
No tā ir atkarīgs novērtējums.
Konsekventi rediģēto lietu skaits Pārmaiņas, kas ņemtas vērā saprotamā veidā Rezultāts, kas pamatots ar apliecinošiem dokumentiem
Testa veiktspējas dokumentācija
Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.
Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2