AMLR juristiem: Kompleksa lietu izskatīšana
Plānotais apmācības laiks 5 stundas Papildu tests Brīvprātīgi · plānotas +60 minūtes Pēc dalības Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge
Vai šis solis atbilst tev?
Kam jāmācās?
Kādas zināšanas tev vajadzīgas?
Jūsu konkrētā pievienotā vērtība
Tā jūs strādājat šajā apmācībā.
Atšķirīgas pilnvaras Jūs izpētāt rīkojumu, kurā apvienotas juridiskās konsultācijas, iespējama procesa pārstāvība un dalība darījumā. Attiecībā uz katru informāciju, jūs nosaka, kad un kādā kontekstā tā tika iegūta un kāda klasifikācija ir atkarīga no tās. Pārbaudīt izņēmumus un pretargumentus Jūs strādājat pie profesionālo AMLR noteikumu formulējuma un salīdzina vācu sākuma pozīciju. Pirmais pārliecinošs arguments ir tieši saistīts ar pretpozīciju. Lai to īstenotu, ir skaidri jānosaka jebkura pieprasītā izņēmuma nosacījumi un ierobežojumi. Jurisdikcija un nenoteiktība Jūs izstrādājat mērķtiecīgu meklēšanas jautājumu un izpētāt atbilstošus oficiālus lēmumus, ciktāl tie ir pieejami lietas konstelācijas. To darot, jūs atšķirt savu faktisko tēmu no vēlamā nodošana uz nākamo AMLR ietvarstruktūru un atzīmēt atvērtus juridiskos jautājumus.
Mācību mērķi
Lai analizētu vairāku daļu pilnvaras un informācijas avotus atsevišķi. Izskatīt izņēmumus bez vienotas likmes norādes uz konfidencialitāti. Apsveriet pretargumentus un atšķirības salīdzinošā lietā. Formulēt pamatotu nostāju, kurā joprojām ir neskaidrības.
No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.
Konsultācijas par strīdu un turpmāka kapitāla nodošana
Jūsu vingrinājumi
Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums
Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu
Plānots: 5 stundas treniņu. Ar telpu pielietošanai.
Zināšanas un klasifikācija 60 minūtes Exercise & programma 210 minūtes Novērtēšana un nodošana 30 minūtes
Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.
Testa formāts
Jūsu eksāmens
No tā ir atkarīgs novērtējums.
Precīzi pārbaudītas atkāpes prasības Pretargumenti, kurus vērtē nopietni Avoti un neskaidrības
Testa veiktspējas dokumentācija
Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.
Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG