AMLR pre právnikov: Advanced
Plánovaný čas výcviku 3,5 hodiny Dodatočná skúška Dobrovoľná · plánovaná +30 minút Po účasti Certifikát účasti a účasť Badge
Sedí ti tento krok?
Pre koho je tréning?
Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?
Vaša konkrétna pridaná hodnota
To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.
Porovnanie požiadaviek na údaje Porovnávate existujúci formulár s identifikačnými pravidlami AMLR vybranými pre výučbu. Pre každú indikáciu určíte, koho sa to týka, ktorý zdroj môže dokázať a ktorú úpravu treba pripraviť vo forme. Osobitne prešetrujte vlastníctvo a kontrolu Pracujete so sociálnou štruktúrou z niekoľkých úrovní účasti. Cezhraničné prípady, ktoré zahŕňajú presne 25 percent, ukazujú, prečo je potrebné preskúmať existujúce nemecké a budúce európske normy samostatne a kontrolné práva si vyžadujú vlastný skúšobný krok. Úprava odchýlok zrozumiteľným spôsobom Porovnávate zoznam akcionárov, proxy a informácie o registrácii. Rozdielna aktuálnosť je popísaná a objasnená. Potom preskúmate pôvodný text, ktorý sa týka osobitných otázok v prípade nezhôd a právne chránených informácií.
Vaše vzdelávacie ciele
Opíšte identifikáciu a overenie ako samostatné pracovné kroky. Prideliť dôkazy správnej osobe a úlohe. Preskúmať percentuálne podiely vlastníctva a osobitné kontrolné práva súbežne. Odchýlky v registri dokumentov s dátumom, zdrojom a objasnením.
Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.
Štyria akcionári a iné hlasovacie práva
Cvičenie
Výsledok vašej práce a dôkaz účasti
Ako to súvisí s vašou každodennou prácou
Plánované: 3,5 hodiny tréningu.
Klasifikácia vedomostí 90 minút Cvičenie 105 minút Hodnotenie a prenos 15 minút
Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.
Testovací formát
Vaša úloha skúšky
Od toho závisí hodnotenie.
Zdroje pridelené zisteniam Vlastníctvo a kontrola samostatne Otvorené informácie špecificky požadované
Dokumentácia o výkonnosti skúšky
Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.
Právne základy a technické zdroje v tejto fáze
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG