AMLR pre právnikov: Professional
Plánovaný čas výcviku 4 hodiny Dodatočná skúška Dobrovoľné · plánované +45 minút Po účasti Certifikát účasti a účasť Badge
Sedí ti tento krok?
Pre koho je tréning?
Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?
Vaša konkrétna pridaná hodnota
To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.
Zodpovednosť v rámci právnickej firmy Zaznamenávate, kto zhromažďuje údaje, kontroluje dokumenty, vyhodnocuje nejasnosti a vydáva rozhodnutia. Vo vybraných organizačných predpisoch vytvoríte postup pre firmu, ktorá sa podieľa na práci, a identifikujete úlohy, ktoré si vyžadujú odborné posúdenie, a nie iba zber údajov. Riešenie neúplných informácií Budete kontrolovať, ako sa bude môcť pripraviť budúca manipulácia s neplniteľnými opatreniami starostlivosti. Profesionálne nariadenia sa skúmajú v súvislosti s konkrétnym mandátom. Naučíte sa dokumentovať nedostatok informácií, možnosti akcie a možné otázky osobitne. Rozhodné rozhodnutia a obmedzenia Vyviniete poznámku, ktorá kombinuje fakty, zdroje, odôvodnenie a zverejnenie. Týmto vynímate všeobecnú prax advokátskych kancelárií z výnimiek súvisiacich s prípadom a určíte, kedy sa vyžaduje nové odborné preskúmanie alebo dodatočné právne vyhľadávanie.
Vaše vzdelávacie ciele
Zber údajov, technické posúdenie a zverejnenie sú organizačne oddelené. Preskúmať osobitné odborné vlastnosti osobitného mandátu. Upraviť informačné medzery s zdokumentovaným rozhodnutím. Presuňte existujúce kontrolné zoznamy do riadne podloženého plánu konverzie.
Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.
Expresná transakcia a nevyriešená štruktúra klienta
Cvičenie
Výsledok vašej práce a dôkaz účasti
Ako to súvisí s vašou každodennou prácou
Plánované: 4 hodiny tréningu.
Klasifikácia vedomostí 90 minút Cvičenie 135 minút Hodnotenie a prenos 15 minút
Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.
Testovací formát
Vaša úloha skúšky
Od toho závisí hodnotenie.
Jasné povinnosti Výnimky odôvodnené od prípadu k prípadu Overiteľný rozhodovací proces
Dokumentácia o výkonnosti skúšky
Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.
Právne základy a technické zdroje v tejto fáze
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG