AMLR pre právnikov: Precvičovanie a riešenie prípadov
Plánovaný čas výcviku 4,5 hodiny Dodatočná skúška Dobrovoľné · plánované +45 minút Po účasti Certifikát účasti a účasť Badge
Sedí ti tento krok?
Pre koho je tréning?
Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?
Vaša konkrétna pridaná hodnota
To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.
Štruktúra pôvodného súboru Dostanete návrh mandátu, registračné dokumenty, investičný náčrt a platobný plán. V tréningovom softvéri priradíte dokumenty k ich testovacím otázkam, odôvodníte vybranú aktivitu a oddelíte nemecký východiskový bod od budúceho spustenia AMLR. Spracovať nové odpovede v prípade Následný dokument mení prehľad vlastníka a vysvetľuje len časť spôsobu platby. Budete kontrolovať, ktoré predchádzajúce informácie budú naďalej nosiť, ktoré určenie je potrebné zmeniť a ktoré následné požiadavky sú skutočne užitočné pre ďalšie spracovanie. Profesionálne uvoľnenie výsledku Spájate objasnené fakty s ich objavom, sledujete zostávajúce neistoty a ospravedlňujete ďalšiu akciu. Osobitné právne informácie sa posudzujú osobitne. Nakoniec porovnaj svoju poznámku s rozoberaným riešením.
Vaše vzdelávacie ciele
Rozdeliť súbor transakcií do vysledovateľných skúšobných sekcií. Znížiť poskytnuté informácie o existujúcich zisteniach. Diferencovajúca registrácia, otázky rizika a podávania správ. Dokončiť zrozumiteľný výsledok s otvorenými bodmi.
Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.
Nákup spoločnosti s meniacim sa financovaním
Cvičenie
Výsledok vašej práce a dôkaz účasti
Ako to súvisí s vašou každodennou prácou
Plánované: 4,5 hodiny tréningu.
Klasifikácia vedomostí 60 minút Cvičenie 180 minút Hodnotenie a prenos 30 minút
Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.
Testovací formát
Vaša úloha skúšky
Od toho závisí hodnotenie.
Celkový prípad dôsledne upravený Zmeny zohľadnené zrozumiteľným spôsobom Výsledok odôvodnený podpornými dokumentmi
Dokumentácia o výkonnosti skúšky
Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.
Právne základy a technické zdroje v tejto fáze
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2