AMLR pre právnikov: komplexné preskúmanie prípadu
Plánovaný čas výcviku 5 hodín Dodatočná skúška Dobrovoľná · plánovaná +60 minút Po účasti Certifikát účasti a účasť Badge
Sedí ti tento krok?
Pre koho je tréning?
Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?
Vaša konkrétna pridaná hodnota
To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.
Rozlišovacie mandáty Preskúmate poradie, ktoré kombinuje právne poradenstvo, možné zastúpenie procesu a účasť na transakcii. Pre každú informáciu určíte, kedy a v akom kontexte bola získaná a ktorá klasifikácia od nej závisí. Kontrola výnimiek a protiargumentov Pracujete na formulácii profesionálnych predpisov AMLR a porovnávate východiskovú pozíciu Nemecka. Prvý presvedčivý argument je konkrétne konfrontovaný s protipozíciou. V rámci tohto postupu sa výslovne stanovujú podmienky a obmedzenia akejkoľvek požadovanej výnimky. Právomoc a neistota Vyviniete cielenú otázku vyhľadávania a preskúmate vhodné oficiálne rozhodnutia, pokiaľ sú k dispozícii pre prípad konštelácie. Pritom odlíšite ich skutočný predmet od požadovaného prenosu do budúceho rámca AMLR a označíte otvorené právne otázky.
Vaše vzdelávacie ciele
Analyzovať viacdielne mandáty a informačné zdroje samostatne. Preskúmať výnimky bez paušálneho odkazu na dôvernosť. Zvážte protiargumenty a rozdiely v porovnávacom prípade. Sformulovať odôvodnené stanovisko so zostávajúcimi neistotami.
Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.
Poradenstvo o spore a následnom prevode kapitálu
Cvičenie
Výsledok vašej práce a dôkaz účasti
Ako to súvisí s vašou každodennou prácou
Plánované: 5 hodín tréningu.
Klasifikácia vedomostí 60 minút Cvičenie 210 minút Hodnotenie a prenos 30 minút
Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.
Testovací formát
Vaša úloha skúšky
Od toho závisí hodnotenie.
Požiadavky na výnimku skontrolované presne Protiargumenty sa vážne oceňujú Zdroje a neistoty transparentné
Dokumentácia o výkonnosti skúšky
Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.
Právne základy a technické zdroje v tejto fáze
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG