AMLR για φορολογικούς συμβούλους: εισαγωγή
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 3 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματιζόμενα +30 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Κατανόηση της μετάβασης Θα βάλεις το γερμανικό GwG και το AMLR σε μια χρονική γραμμή. Η γενική ημερομηνία εφαρμογής στο 10. Το 2027 διακρίνεται από την έναρξη ισχύος του. Αυτό καθιστά σαφές ποιοι είναι οι κανόνες που εξετάζονται σήμερα και ποιες διαδικασίες θα προετοιμάζονται για αργότερα. Διαχωρισμός πελάτη, υπεύθυνου επικοινωνίας και ιδιοκτήτη Δουλεύεις με μια νέα εταιρεία. Για κάθε εταιρεία, το πεδίο εφαρμογής της εντολής, τα σημεία επαφής και οι πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες πρέπει να καταγράφονται χωριστά. Θα ελέγξεις τις πληροφορίες που προέρχονται από ένα φορολογικό έντυπο και την πραγματική κατάθεση για τον έλεγχο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Χρήση φορολογικών εγγράφων ως σημείο εκκίνησης Έψαξες τα βασικά στοιχεία, το ιστορικό έναρξης και μια σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου. Θα φτιάξεις ένα σημείωμα για την υπόθεση και θα κάνεις κάποιες ερωτήσεις. Η άσκηση δείχνει γιατί τα υπάρχοντα λογιστικά στοιχεία υποστηρίζουν την προσωπική και οικονομική ταξινόμηση του πελάτη, αλλά δεν ολοκληρώνουν αυτόματα.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Διαχωρίστε το μελλοντικό ραβδί του AMLR από το σημερινό επίπεδο δοκιμής. Να κατανείμει κάθε εντολή στην κατάλληλη εταιρεία. Διαχωρίστε τους αρμόδιους, τους εκπροσώπους και τους ιδιοκτήτες. Συμπληρώστε τα υπάρχοντα έγγραφα με συγκεκριμένες ερωτήσεις.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Τρεις εταιρείες, ένα κοινό σημείο επαφής
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 3 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 75 λεπτά & Άσκηση 90 λεπτά Αξιολόγηση 15 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Θέση Διαχωριζόμενες εντολές Δικαιολογημένα ερωτήματα
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Steuerberater und steuerliche Unterstützung – Art. 3 Nr. 3 Buchst. a
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Verpflichtete: Steuerberater – § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG