AMLR mokesčių konsultantams: pažanga
Planuojamas mokymo laikas 3,5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +30 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Sujungti pagrindinius duomenis ir įrodymus Tu lygini registracijos lapus, verslo registrus ir akcininkų duomenis. Kiekvienas nustatymas turi būti pagrįstas šaltiniu ir savalaikiškumu. Pasirinktame AMLR originale patikrinsite, kokios informacijos reikės ateityje ir kur yra per daug netikslių laukelių. Išsamesnė informacija apie nuosavybę Tu redaguoji dalyvavimo normas, tarpines bendroves ir specialias balsavimo teises. 25 procentų riba vertinama atskirai. Pratybos neleidžia paprasčiausiai apskaičiuoti reikiamą kontrolės galimybių tyrimą. Ekonominis ryšys Jūs turite verslo tikslą, sąskaitas faktūras ir mokėjimo informaciją. Kad rastum nuokrypį, paaiškink keletą dalykų ir pasirinkite tinkamą atsakymą. Be to, žiūrėkite, kada reikia toliau tvarkyti registro nukrypimus nuo normos.
Tavo mokymosi tikslai
Pažymėti produktų šaltinius ir savalaikiškumą. atlikti atskirą bendrovės įgaliojimų nuosavybės ir kontrolės patikrinimą. Palyginkite verslo modelį ir pasirinktą apskaitos informaciją. Skirtumas nuo jų teisinio vertinimo.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Nauji nariai, seni pagrindiniai duomenys ir užsienio mokėtojas
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 3,5 valandos mokymo.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 105 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Įrodymai ir teiginys sutampa Atsižvelgiama į kontrolės klausimus Konkretus reikalavimas
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG