AMLR mokesčių konsultantams: Profesorius
Planuojamas mokymo laikas 4 valandos Papildomas bandymas Savanoriškai · +45 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Kritikuoti esamus procesus Tu sulaužysi kanceliarijos procesą, stebėsi jį ir nuspręsi dėl jo. Kiekvienam etapui pateikiami duomenys apie atsakingus asmenis, duomenų bazę ir rezultatus. Iš pasirinktų organizacinių taisyklių tu pateiki konkrečius klausimus, kaip pasirengti būsimiems procesams. Tinkamai konfigūruoti programinės įrangos palaikymą Tu lygini automatinį duomenų gavimą, užklausimą į registrą ir rizikos nustatymą. Išoriškai remiamo proceso metu tikrinsi, kokia užduotis bus pavesta, kokios kontrolės reikės ir kur mokesčių konsultanto sprendimas turėtų būti aiškiai dokumentuojamas. Sukurti eskalaciją ir atsekamumą Tu parengsi pranešimą, kuriame bus nurodytos neaiškios aplinkybės. Pratybos atskiria stropios informacijos trūkumą, galimus pranešimo klausimus ir su darbu susijusios informacijos tekstus. Planuojama, kad bandymų stendo pakeitimai bus atlikti iš naujo, jie bus išleisti ir tinkamai saugomi.
Tavo mokymosi tikslai
Kanceliarijos užduotys ir sąsajos. Techninius rezultatus atskirti nuo techninių sprendimų. Sujungti išorės pagalbą su atitinkamu kontrolės etapu. Parengti prioritetinį euro įvedimo planą su patikrinamais rezultatais.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Automatinis registrų derinimas be kontaktinių asmenų
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 4 valandos mokymo. Su vieta naudoti.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 135 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Aiškiai paskirstytos užduotys Technologijų kontrolė Pagrįsti pakeitimai
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG