AMLR pre daňových poradcov: Advanced
Plánovaný čas výcviku 3,5 hodiny Dodatočná skúška Dobrovoľná · plánovaná +30 minút Po účasti Certifikát účasti a účasť Badge
Sedí ti tento krok?
Pre koho je tréning?
Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?
Vaša konkrétna pridaná hodnota
To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.
Zlúčiť základné údaje a podporné dokumenty Porovnávate záznamy, obchodné záznamy a informácie o akcionárovi. Každý nález dostane zdroj a stav aktuálnosti. Na vybranom pôvodnom texte AMLR preskúmate, ktoré informácie budú potrebné v súbore údajov v budúcnosti a kde sú existujúce polia príliš nepresné. Prešetrovať vlastníctvo Pracujete na miere účasti, sprostredkovateľských spoločnostiach a špeciálnych hlasovacích právach. Ohraničený prípad presne 25 percent sa uvažuje v rámci samostatných jurisdikcií. Cvičenie bráni čistým výpočtovým hodnotám v potlačení potrebného preskúmania možností kontroly. Prepojenie ekonomických údajov Čelíte obchodnému účelu, faktúram a platobným informáciám. Pre odchýlku sformulujete niekoľko možných vysvetlení a vyberte vhodnú otázku. Okrem toho, budete skúmať, kedy je potrebné ďalšie spracovanie odchýlky registra ako svoju vlastnú úlohu.
Vaše vzdelávacie ciele
Zdroje a aktuálnosť v súbore klienta. Skontrolovať vlastníctvo a kontrolu samostatne pre firmy mandáty. Porovnajte obchodný model a vybrané informácie o rezervácii. Diferenciácia odchýlky od ich právneho posúdenia.
Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.
Noví partneri, staré hlavné údaje a zahraničný platca
Cvičenie
Výsledok vašej práce a dôkaz účasti
Ako to súvisí s vašou každodennou prácou
Plánované: 3,5 hodiny tréningu.
Klasifikácia vedomostí 90 minút Cvičenie 105 minút Hodnotenie a prenos 15 minút
Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.
Testovací formát
Vaša úloha skúšky
Od toho závisí hodnotenie.
Dôkazy a vyhlásenia sa zhodujú Zohľadnené otázky kontroly Následné žiadosti sformulované konkrétne
Dokumentácia o výkonnosti skúšky
Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.
Právne základy a technické zdroje v tejto fáze
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG