AMLR pre daňových poradcov: Professional
Plánovaný čas výcviku 4 hodiny Dodatočná skúška Dobrovoľné · plánované +45 minút Po účasti Certifikát účasti a účasť Badge
Sedí ti tento krok?
Pre koho je tréning?
Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?
Vaša konkrétna pridaná hodnota
To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.
Kritika existujúcich procesov Prerušujete proces advokátskej kancelárie v rámci mandátu, neustáleho pozorovania a profesionálneho rozhodnutia. Pre každý krok sa zaznamenávajú zodpovedné osoby, databázy a výsledky. Z vybraných organizačných predpisov vykonávate konkrétne testovacie otázky pre prípravu budúcich procesov. Softvérová podpora Porovnávate automatický prenos dát, otázku registra a klasifikáciu technického rizika. V externe podporovanom procese preskúmate, ktorá úloha je priradená, ktorá kontrola zostáva potrebná a kde by rozhodnutie daňového poradcu malo byť výslovne zdokumentované. vystupňovanie a vysledovateľnosť Vytváraš si list na nevysvetliteľné záležitosti. V rámci tejto činnosti sa oddeľuje nedostatok informácií o náležitej starostlivosti, možných otázok týkajúcich sa podávania správ a odborných informácií. Pre zmeny na skúšobnom zariadení sa plánuje opätovné predloženie, uvoľnenie a zrozumiteľné skladovanie.
Vaše vzdelávacie ciele
Jasne priraďujú úlohy v oblasti praxe a opisujú rozhrania. Odlišovanie technických výsledkov od technických rozhodnutí. Pripojte vonkajšiu podporu s vhodným kontrolným krokom. Vytvorte prednostný plán konverzie s overiteľnými výsledkami.
Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.
Automatické zosúlaďovanie registrov bez profesionálneho kontaktu
Cvičenie
Výsledok vašej práce a dôkaz účasti
Ako to súvisí s vašou každodennou prácou
Plánované: 4 hodiny tréningu.
Klasifikácia vedomostí 90 minút Cvičenie 135 minút Hodnotenie a prenos 15 minút
Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.
Testovací formát
Vaša úloha skúšky
Od toho závisí hodnotenie.
Jasné rozdelenie úloh Technicky riadené Opodstatnené zmeny v prioritizácii
Dokumentácia o výkonnosti skúšky
Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.
Právne základy a technické zdroje v tejto fáze
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG