AMLR para asesores fiscales: profesional
Tiempo de entrenamiento previsto 4 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +45 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Iniciar los procesos existentes de forma crítica Estás desmontando un proceso de firma en el cargo, supervisión y decisión técnica. Para cada paso se registran los responsables, la base de datos y el resultado. De acuerdo con las normas de organización seleccionadas, realiza preguntas concretas para la preparación de los procesos futuros. Configurar correctamente el soporte del software Comparas una toma de datos automática, una consulta de registro y una clasificación de riesgos profesional. En un proceso de apoyo externo, consulta qué tarea se asigna, qué control es necesario y dónde una decisión del asesor fiscal debe ser documentada explícitamente. Configurar la escalada y la trazabilidad Estás desarrollando una nota de entrega para asuntos pendientes. El ejercicio separa la falta de información sobre el cuidado del paciente, las posibles cuestiones de notificación y los contextos de información relacionados con el trabajo. Para los cambios en el banco de pruebas, se planifica la reescritura, la liberación y la conservación.
Sus objetivos de aprendizaje
Asignar claramente las tareas de la firma y describir las interfaces. Los resultados técnicos se diferencian de las decisiones técnicas. Conecte la ayuda externa con un paso de control adecuado. Crear un plan de transición prioritario con resultados verificables.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Comparación automática del registro sin contacto técnico
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 4 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 90 minutos Ejercicio y aplicación 135 minutos Evaluación y transferencia 15 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Tareas claramente distribuidas Técnicamente controlada Se da prioridad a los cambios
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG