Curso en línea de autoaprendizaje
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GwG y AMLR.
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Formación en línea en directo
Compara los precios de los cinco niveles
| 01 | 149 € | 29,95 € | |
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| 02 | 179 € | 29,95 € | |
| 03 | 199 € | ||
| 04 | 249 € | ||
| 05 | 299 € |
Incluido en el precio
Materiales de formación actualizados Certificado de participación e insignia digital Examen final opcional en línea con una repetición incluida
El blanqueo de dinero: las formaciones GwG.
GwG para abogados
Fase 1: Introducción Introducción: Prevención del blanqueo de capitales en el mandato judicial Planeado: 3 horas de formación · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 2: Avanzado Avanzados: examinar las estructuras de participación y los riesgos de mandato Planeado: 3,5 horas de entrenamiento · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 3: Profesional Profesional: Distinguir las cuestiones relativas a la información y el secreto legal Planeado: 4 horas de entrenamiento · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 4: Práctica y solución de casos Práctica y solución de casos: Editar un expediente de transacción completo Planeado: 4,5 horas de formación · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 5: Ensayo de caídas complejos Examen de casos complejos: valorar los casos transfronterizos en el marco del mandato judicial Planeado: 5 horas de entrenamiento · examen voluntario +60 minutos · Ver plan de aprendizaje →
GwG para asesores fiscales
Fase 1: Introducción Introducción: Prevención del blanqueo de capitales en la acogida de clientes Planeado: 3 horas de formación · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 2: Avanzado Avanzado: sincronizar los documentos contables y los datos del cliente Planeado: 3,5 horas de entrenamiento · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 3: Profesional Profesional: Evaluar las sospechas en el asesoramiento fiscal estructurado Planeado: 4 horas de entrenamiento · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 4: Práctica y solución de casos Práctica y solución de casos: continuar completamente un archivo de clientes Planeado: 4,5 horas de formación · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 5: Ensayo de caídas complejos Complejo examen de casos: contenido de reservas y asesoramiento Planeado: 5 horas de entrenamiento · examen voluntario +60 minutos · Ver plan de aprendizaje →
GwG para los bancos
Fase 1: Introducción Introducción: Entender a los clientes y clasificar los primeros impagos Planeado: 3 horas de formación · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 2: Avanzado Avanzado: Verificar las instrucciones de transacción y el perfil del cliente Planeado: 3,5 horas de entrenamiento · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 3: Profesional Profesional: Evaluar los riesgos y las cuestiones de información en el caso bancario Planeado: 4 horas de entrenamiento · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 4: Práctica y solución de casos Práctica y solución de casos: Editar un archivo de clientes y transacciones Planeado: 4,5 horas de formación · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 5: Ensayo de caídas complejos Examen de casos complejo: valorizar las estructuras de pago ambiguas Planeado: 5 horas de entrenamiento · examen voluntario +60 minutos · Ver plan de aprendizaje →
GwG para seguros
Fase 1: Introducción Introducción: prevención del blanqueo de capitales en los productos de vida y capitalización Planeado: 3 horas de formación · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 2: Avanzado Avanzados: examinar las contribuciones, los derechos de suscripción y las modificaciones del contrato Planeado: 3,5 horas de entrenamiento · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 3: Profesional Profesional: Evaluar los riesgos crecientes en el desarrollo del contrato y en el pago Planeado: 4 horas de entrenamiento · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 4: Práctica y solución de casos Práctica y solución de casos: Editar un expediente de seguro de vida Planeado: 4,5 horas de formación · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 5: Ensayo de caídas complejos Examen de casos complejo: valorizar las estructuras ambiguas de los contratos y pagos Planeado: 5 horas de entrenamiento · examen voluntario +60 minutos · Ver plan de aprendizaje →
Conocer AMLR: entender la transición.
AMLR para abogados
Fase 1: Introducción Ingreso de AMLR para la aceptación del mandato legal Planeado: 3 horas de formación · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 2: Avanzado Preparar la identificación del cliente y las estructuras de participación para el AMLR Planeado: 3,5 horas de entrenamiento · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 3: Profesional Configurar los procesos y responsabilidades legales AMLR Planeado: 4 horas de entrenamiento · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 4: Práctica y solución de casos Editar un archivo de transacción legal después de la barra de medida futura AMLR Planeado: 4,5 horas de formación · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 5: Ensayo de caídas complejos Evaluar el secreto profesional, el seguimiento de las transacciones y los casos transfronterizos AMLR Planeado: 5 horas de entrenamiento · examen voluntario +60 minutos · Ver plan de aprendizaje →
AMLR para asesores fiscales
Fase 1: Introducción Bases AMLR para la empresa fiscal alemana Planeado: 3 horas de formación · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 2: Avanzado Compare los datos básicos del cliente, el registro y la información de reserva Planeado: 3,5 horas de entrenamiento · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 3: Profesional Organizar la conversión de AMLR en el gabinete de control Planeado: 4 horas de entrenamiento · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 4: Práctica y solución de casos Editar un mandato de la sociedad en transición a la AMLR Planeado: 4,5 horas de formación · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 5: Ensayo de caídas complejos Distinguir el asesoramiento fiscal y las preguntas difíciles AMLR Planeado: 5 horas de entrenamiento · examen voluntario +60 minutos · Ver plan de aprendizaje →
AMLR para los bancos
Fase 1: Introducción Ingreso de AMLR para clientes y operaciones bancarias Planeado: 3 horas de formación · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 2: Avanzado Preparando a los clientes de la empresa y a los propietarios reales después de la AMLR Planeado: 3,5 horas de entrenamiento · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 3: Profesional Traducir los requisitos de AMLR a la organización bancaria y al grupo Planeado: 4 horas de entrenamiento · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 4: Práctica y solución de casos Editar perfil de cliente y historial de transacciones en el caso de ejercicio AMLR Planeado: 4,5 horas de formación · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 5: Ensayo de caídas complejos Evaluar las relaciones bancarias y los riesgos complejos de AMLR Planeado: 5 horas de entrenamiento · examen voluntario +60 minutos · Ver plan de aprendizaje →
AMLR para seguros
Fase 1: Introducción Bases AMLR para seguros de vida y productos con fines de inversión Planeado: 3 horas de formación · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 2: Avanzado Preparando los beneficiarios, las modificaciones del contrato y los pagos en virtud de la AMLR Planeado: 3,5 horas de entrenamiento · examen voluntario +30 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Nivel 3: Profesional Diseñar procesos AMLR en el asegurador y en el grupo de seguros Planeado: 4 horas de entrenamiento · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 4: Práctica y solución de casos Editar el ciclo de vida de una póliza en el caso AMLR Planeado: 4,5 horas de formación · examen voluntario +45 minutos · Ver plan de aprendizaje → 
Fase 5: Ensayo de caídas complejos Valorar las constelaciones complejas de los beneficiarios y de los pagos después de la AMLR Planeado: 5 horas de entrenamiento · examen voluntario +60 minutos · Ver plan de aprendizaje →