AMLR para abogados: examen de caso complejo
Tiempo de entrenamiento previsto 5 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +60 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Mantener separados los elementos del mandato Buscas un trabajo que combine asesoramiento legal, una posible representación del proceso y la participación en una transacción. Para cada información, usted puede determinar cuándo y en qué contexto se ha obtenido y qué clasificación depende de ello. Examinar las excepciones y los argumentos contrarios Trabajas en la redacción de las normas profesionales AMLR y comparas la situación de Alemania. En primer lugar, un argumento convincente se enfrenta específicamente a una oposición. El ejercicio exige que se designen explícitamente las condiciones y límites de cada exención solicitada. Clasificación de la jurisprudencia y la incertidumbre Estás desarrollando una pregunta específica y revisando las decisiones oficiales pertinentes en la medida en que estén disponibles para la constelación. Distinguirás su objeto real de la transferencia deseada al futuro marco AMLR y marcarás las cuestiones jurídicas pendientes.
Sus objetivos de aprendizaje
Analizar por separado mandatos múltiples y fuentes de información. Examinar las excepciones sin recurrir a la confidencialidad. Considera las contradicciones y las diferencias en el caso comparativo. Establecer una posición justificada con incertidumbre residual.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Asesoramiento sobre el litigio y la transferencia de activos
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 5 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 60 minutos Ejercicio y aplicación 210 minutos Evaluación y transferencia 30 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Requisitos de excepción Argumentos en contra Fuentes e incertidumbres transparentes
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG