AMLR para abogados: práctica y resolución de casos
Tiempo de entrenamiento previsto 4,5 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +45 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Estructurar el acto de base Recibirás un proyecto de mandato, registros, un esquema de participación y un plan de pago. En el software de formación, asignas los documentos a sus preguntas de verificación, justificas la actividad seleccionada y separas la posición inicial alemana del futuro paso AMLR. Procesar nuevas respuestas en el caso Un documento entregado modifica la cuenta del propietario y explica sólo una parte de la ruta de pago. Examinarás qué datos anteriores siguen mostrando, qué tipo de comprobación es necesario modificar y cuál es la verdadera ayuda para continuar con el tratamiento. Compartir un resultado técnico Estás enlazando hechos claros con su referencia, manteniendo las incertidumbres restantes y justificando el siguiente acto. Se tratan por separado los contextos jurídicos específicos. Por último, comparas tu nota con una solución que se ha discutido.
Sus objetivos de aprendizaje
Dividir un expediente de transacción en secciones de auditoría comprensibles. La información facilitada se deriva de las conclusiones existentes. En el caso de los registros, los riesgos y las cuestiones de notificación, se distinguirán entre sí. Completar una nota de resultados comprensible con puntos abiertos.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Compras de empresas con financiación variable
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 4,5 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 60 minutos Ejercicio y aplicación 180 minutos Evaluación y transferencia 30 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Caso completo tratado de manera coherente Se tendrán en cuenta los cambios Resultado motivado
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2