AMLR para abogados: profesional
Tiempo de entrenamiento previsto 4 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +45 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Reubicar la responsabilidad en el curso de la firma Recopilas los datos, revisas los documentos, evalúas las ambigüedades y publicas las decisiones. En las normas de organización seleccionadas, desarrollas un proceso para una firma de trabajo y designas tareas que requieren una evaluación técnica en lugar de una simple recopilación de datos. Trabajar con información incompleta Usted está estudiando cómo preparar el tratamiento futuro de las medidas de cuidado incompetentes. Las normas profesionales se examinan en el contenido concreto del mandato. Aprendes a documentar por separado la falta de información, la opción de acción y la posible pregunta de notificación. Mantener las decisiones y los límites Estás desarrollando una nota que combina hechos, referencias, justificación y liberación. Al hacerlo, limitas las rutinas generales de los bufetes a las excepciones de casos y determinas cuándo se necesita un nuevo examen técnico o una investigación jurídica complementaria.
Sus objetivos de aprendizaje
Separar la recogida de datos, la evaluación técnica y el lanzamiento. Examinar las particularidades profesionales del mandato concreto. Editar las lagunas de información con una decisión documentada. Transferir las listas de comprobación existentes a un plan de transición justificado.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Transacción urgente y estructura de clientes sin resolver
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 4 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 90 minutos Ejercicio y aplicación 135 minutos Evaluación y transferencia 15 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Responsabilidades claras Excepciones basadas en casos concretos Procedimiento de decisión verificable
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG