AMLR para abogados:
Tiempo de entrenamiento previsto 3,5 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +30 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Enfrentar los requisitos en materia de datos Comparas un formulario de grabación existente con los requisitos de identificación del AMLR seleccionados para la clase. Para cada información, puedes determinar a quién afecta, qué fuente puede probar y qué adaptación debe prepararse en el formulario. Examinar por separado la propiedad y el control Trabajas con una estructura social de varios niveles de participación. Los casos transfronterizos, en un 25% exacto, ilustran por qué las normas alemanas y las futuras europeas deben examinarse por separado y los derechos de control necesitan un paso aparte. Editar las desviaciones Comparas la lista de socios, el poder y la información del registro. En primer lugar, se describen e ilustran las diferentes situaciones de actualidad. A continuación, consulta el texto original de las preguntas particulares que se plantean en caso de desacuerdos e información protegida por la ley.
Sus objetivos de aprendizaje
Describa la identificación y la verificación como pasos de trabajo separados. Asignar pruebas a la persona correcta y el papel. Examinar el porcentaje de propiedad y los derechos de control especiales en paralelo. Las desviaciones del registro se documentan con fecha, fuente y etapa aclaratoria.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Cuatro socios y un derecho de voto diferente
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 3,5 horas de entrenamiento, con espacio para uso.
& Clasificación 90 minutos Ejercicio y aplicación 105 minutos Evaluación y transferencia 15 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Fuentes asignadas a las conclusiones Propiedad y control separados Requerimiento de información abierta
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG