AMLR para abogados: Introducción
Tiempo de entrenamiento previsto 3 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +30 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Examinar hoy para preparar la transición Distinguirás el GwG alemán que actualmente es el más importante del futuro AMLR. En una línea temporal, ordena la entrada en vigor y la fecha general de aplicación del 10. Julio 2027 y añade un caso de ejercicio con una fecha de prueba única. Aceptar el mandato jurídico específico Comparas un proceso, una creación de empresa y el acompañamiento de una compra inmobiliaria. En el texto original, consulta la relación de actividad del círculo de obligaciones y formula qué información sobre el trabajo falta antes de elegir una ruta de verificación. Crear un archivo de salida útil Estás separando a un cliente, a un representante, a un beneficiario efectivo y a un ordenante. En el software de entrenamiento, estableces un resumen de los papeles, asignas las pruebas existentes y identificas la información abierta sin que se sospeche que existe un vacío.
Sus objetivos de aprendizaje
Separar el punto de partida alemán y la futura aplicación AMLR. Mantener el contenido del mandato antes de seleccionar una cuestión de verificación. Representación, propiedad y pago como papeles diferentes. Crear una lista comprensible de los primeros documentos necesarios.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Compra de bienes raíces con un ordenante extranjero
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 3 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 75 minutos Ejercicio y aplicación 90 minutos Evaluación y transferencia 15 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Fecha clara de la auditoría Contenido del mandato Preguntas motivadas
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG