Formación antiblanqueo en línea: GwG y AMLR

DEL PASO A LA IMAGEN GENERAL

Estos ensayos:
.

En el modo de entrenamiento, trabajas en los pasos individuales y en su contexto. La información, las referencias, las explicaciones y los resultados se mantienen claramente separados.

01

Estado de la prueba

Identificar el sector, el país, la base legal y la fecha de evaluación.

02

Identificación & KYC

En el caso de los contratos, las personas que actúan y las pruebas necesarias.

03

Participación y control

Examinar a los titulares reales y las estructuras de participación con varios niveles.

04

Riesgos y obligaciones de diligencia debida

Reconocer los riesgos y justificar el alcance adecuado de la evaluación.

05

PEP, sanciones y perspectivas financieras

En el contexto de los asuntos, se pueden distinguir las observaciones y planificar más aclaraciones.

06

Desviaciones

Analizar los indicios de sospecha, las cuestiones pendientes y los pasos siguientes en la tramitación.

07

Documentación y monitorización

Tomar decisiones, detectar cambios y preparar verificaciones.

08

Comparación de sistema y derechas

GwG, AMLR, estructuras nacionales y pistas de auditoría sectoriales.

Para la formación y la formación continua. Los ejemplos sirven para comprender el sistema de auditoría y justificar las decisiones. Un ejercicio procesado no es el lanzamiento de un mandato o negocio real.

APRENDER CON SOFTWARE. ENTRENAR EN EL CASO DE PRÁCTICA.

¿Qué está pasando?
¿Con la AMLR?

Pruebe tres casos de aprendizaje cortos, cada uno de los cuales tendrá su propio lugar: preguntas, respuestas, referencias oficiales y explicaciones.

TU PREGUNTA DE VERIFICACIÓN

Aún no se ha respondido

¿Es la persona A titular real únicamente por esta participación en el capital?

REFERENCIA OFICIAL · EXTRACTO DE TEXTO

„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“

§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗

¿ A qué se refiere esta pregunta?

La pregunta se refiere únicamente al criterio de participación. Un control completo tiene en cuenta también los derechos de voto y otras formas de control.

Las respuestas son válidas en los casos indicados y las disposiciones oficiales relacionadas contienen el texto completo.

27 PAÍSES, 24 IDIOMAS, UN ESPACIO DE APRENDIZAJE COMÚN.

Europa lo entiende.
Detectar diferencias.

El software está disponible para todos los Estados miembros de la UE y en todas las lenguas oficiales de la UE. Compara Alemania con otro Estado miembro mediante normas jurídicas, estructuras y procedimientos de auditoría.

PAÍS DE ORIGEN

🇩🇪 Alemania

PAÍS ANÁLOGO

COMPARACIÓN COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE · OFERTA DE FORMACIÓN ALEMANIA

Alemania y Francia: contrastan los fundamentos jurídicos.

¿Qué norma nacional es pertinente en el momento de la prueba, qué cambia el AMLR y qué suplementos nacionales siguen siendo pertinentes?

🇩🇪 Alemania

¿Cuál es la norma del GwG?

🇫🇷 Francia

¿Qué norma nacional aplicable a Francia en el momento de la prueba?

Contexto sectorial: Abogados

Solicitar esta comparación en la formación →

El marco común de la UE no sustituye a ninguna especificidad nacional. AMLR, art. 80, apartados 2 y 3; art. 90 y Directiva (UE) 2024/1640, artículo 37, apartado 1. El punto de vista muestra las cuestiones comparativas del itinerario, y los resultados específicos del país se elaboran con las fuentes pertinentes.

Ver los 24 idiomas de software disponibles

El lenguaje de visualización del software y el país de prueba seleccionado son seleccionables por separado. Nuestra oferta de formación es actualmente válida para Alemania. La formación y los exámenes se realizan exclusivamente en alemán. Abre directamente la versión ya disponible de este sitio web de información a través de la selección de idioma de arriba.

DOS VÍAS DE APRENDIZAJE · CUATRO SECTORES · CINCO NIVELES

Tu negocio.
Tu próximo paso de aprendizaje.

Cada sector tiene sus propias tareas, documentos y cuestiones de decisión. Por lo tanto, cada nivel recibe un plan de aprendizaje propio, un caso de ejercicio adecuado y una opción de auditoría sectorial voluntaria para el GwG y para el cambio a la AMLR.

ES · Alemania

Nuestra formación se ofrece actualmente para Alemania. El ciclo AMLR prepara para el marco jurídico europeo. Las comparaciones entre países y sistemas profundizan en la comprensión dentro del contexto formativo alemán.

TU FORMATO. TU RITMO.

Así aprendes con nosotros.

Niveles 1 y 2

Curso en línea de autoaprendizaje

29,95 €sin IVA por participante y curso

Avanza por el curso paso a paso, con ejercicios y soluciones. Aprende a tu ritmo y continúa en cualquier momento desde donde lo dejaste.

12 meses de acceso desde el primer inicio del curso

Elegir un curso de autoaprendizaje

Niveles 1 a 5

Formación en línea en directo

desde149 €sin IVA por participante y curso

Con el docente, resuelves casos prácticos preparados, planteas preguntas y comentas las vías de solución.

Consultar formación en directo

Compara los precios de los cinco niveles

Elige el nivel que se adapte a tus conocimientos previos. Cada precio se aplica por participante y curso individual. En los niveles 1 y 2 también puedes aprender en línea de forma autónoma.

Precios y duración de los cursos sobre GwG y AMLR
Nivel	Duración de la formación	En línea en directo	Autoaprendizaje
01IntroducciónVer el plan de aprendizaje	3 horas	149 €	29,95 €
02AvanzadoVer el plan de aprendizaje	3,5 horas	179 €	29,95 €
03ExpertoVer el plan de aprendizaje	4 horas	199 €	Como formación en directo
04Práctica y resolución de casosVer el plan de aprendizaje	4,5 horas	249 €	Como formación en directo
05Análisis de casos complejosVer el plan de aprendizaje	5 horas	299 €	Como formación en directo

Todos los precios son netos por participante y curso, más el IVA legal aplicable. Se incluyen el examen en línea estándar con una repetición, los materiales de formación actualizados, el certificado de participación y la insignia.

Los tiempos indicados corresponden a la formación en directo sin pausas. El examen en línea estándar dura entre 30 y 60 minutos adicionales, según el nivel. En el curso de autoaprendizaje aprendes a tu propio ritmo.

Incluido en el precio

Materiales de formación actualizados
Certificado de participación e insignia digital
Examen final opcional en línea con una repetición incluida

Sin renovación automática · PayPal

Todos los precios están sujetos al IVA legal correspondiente. El precio de la formación en directo depende del nivel y de la fecha y se confirma antes de la reserva.

Pago mediante PayPal tras la confirmación de tu reserva.

Trabajamos con casos didácticos preparados sobre cuestiones reales de la práctica. Durante la formación no se ofrece asesoramiento individual sobre asuntos de clientes en curso.

40 planes de estudio propios. Dos series, cuatro sectores y cinco niveles con su propio contenido, casos y tareas de auditoría opcionales.

3h5 horas de tiempo por fase. Transferencia de conocimientos, trabajo de caso y evaluación.Sobre solicitud se añade un examen final separado.

Certificado y Badge incluidos. Para el entrenamiento realizado, se indicará expresamente como tal un examen opcional aprobado.

1 · SELECCIONA TU SERIE DE ENTRENAMIENTO

TU PROGRAMA SECTORIAL · CINCO ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN

GwG para abogados

Aquí aprenderás a aceptar el mandato, a comprar empresas y a trabajar en contextos legales, como las partes interesadas, los documentos y las preguntas pendientes. Las cinco etapas van desde un primer esquema de mandatos hasta la evaluación compleja de las declaraciones contradictorias y la preparación justificada de nuevas medidas.

Lo que transmite el ciclo completo de formación

Comprender la prevención del blanqueo de dinero en el contexto educativo alemán y entrenar preguntas típicas de tu industria. Las cinco etapas te llevan desde los conceptos básicos hasta el expediente completo y la prueba de caso compleja.

Tú practicas la clasificación de los hechos, el examen crítico de la información y la justificación de tu ruta de prueba. Cada etapa conduce a un resultado de trabajo concreto que se compara con una solución explicada.

Ver las prioridades de la industria

Revisión de todos los cinco niveles y Badge

3 · SELECCIONA TU NIVEL

GwG para abogados: tus cinco niveles.

Cada nivel tiene su propio plan de aprendizaje, un examen final opcional y un Badge con uno a cinco estrellas. Su conocimiento previo determina el comienzo correcto.

Encontrar un comienzo juntos

Vista general de las 40 formaciones

GWG PARA ABOGADOS · NIVEL 1

Abogados

Introducción

Prevención del blanqueo de capitales en el mandato judicial

Aprendes a determinar primero la actividad judicial real y a comprobar su asignación al catálogo del artículo 2, apartado 1, número 10, del GwG en el texto original. Luego ordenas a Mandant, representantes y otras partes interesadas.

Formato y precio de este nivel

Curso en línea de autoaprendizaje

29,95 €

sin IVA por participante y curso

Formación en línea en directo

149 €

sin IVA por participante y curso

En los niveles 1 y 2 eliges entre autoaprendizaje y formación en directo. Los niveles 3 a 5 se imparten en línea en directo.

Examen en línea incluido en el precio

Abrir la ficha individual del curso (pestaña nueva)

TU VALOR AÑADIDO

Tienes un orden comprensible para la toma de posesión. Esto le permite abordar la falta de información y ver cuándo es necesaria una decisión profesional del abogado responsable.

75 min.

Conocimiento

90 min.

Trabajo en caso de accidente

30 min.

Examen en línea incluido en el precio

15 min.

Evaluación

Lo estás haciendo en este nivel

Actividad y naturaleza obligatoria
Comparas las descripciones cortas de los procesos, asesoramiento social y compra de empresas. A partir del catálogo legal de actividades, puedes determinar la información real que falta para la asignación y por lo tanto el título profesional no sustituye por sí solo al examen concreto.
Cliente y partes interesadas
Trabajas con un acuerdo de mandato ficticio, un poder y un extracto del registro. Al hacerlo, separas a los clientes, a la persona que se presenta y a los beneficiarios económicos y organizas las primeras preguntas sobre la recogida y verificación de información.
Confidencialidad y transmisión ordenada
Distinguirás el examen de la propiedad de las personas comprometidas con cuestiones de confidencialidad legal y la posible obligación de informar. Un ejemplo sencillo de la firma muestra qué puntos se aclaran internamente y cómo se registran los datos y las cuestiones pendientes.

Sus objetivos de aprendizaje

Establecer la misión concreta en el catálogo de actividades del GwG.
Los clientes, los representantes y los beneficiarios económicos en el ejemplo.
Separar los datos recogidos de los datos comprobados en el expediente.
La confidencialidad y las cuestiones relativas a la notificación pueden considerarse puntos de auditoría independientes.

TU PRÁCTICA

Completas una hoja de registro, marcas los documentos que faltan y formulas preguntas objetivas al cliente ficticio, así como un punto de clarificación interno.

TU TRABAJO CONCRETO

Un formulario de participación organizado con una clasificación de la actividad, una revisión de las partes y una lista de información todavía necesaria. Tras completar la formación, recibes un certificado de participación y un Badge de participación de tu sector y nivel.

OPCIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA · AUDITORÍA LEGAL

¿ Quieres que te examinen?

El examen final es opcional y se realiza en línea. El precio del curso incluye un intento y una repetición. El tiempo de examen se añade al tiempo de aprendizaje.

Seleccionar también el examen final en línea incluido

30 minutos adicionales a la formación

Selección actual: formación sin examen final adicional.

Exámenes opcionales: cuestiones de conocimiento y caso de mandato autónomo

Trabajas en una nueva descripción del trabajo y justificas la asignación de actividades, los datos necesarios y el siguiente paso interno.

Esto es lo que importa en el proceso

Catálogo de actividades examinado caso por caso
Roles de los participantes claramente separados
Lagunas de información y responsabilidades

Tu prueba de examen

Después de haber superado la prueba opcional, recibirás una prueba de éxito para esta etapa.

La relación con tu día de trabajo

El orden establecido apoya la preparación de nuevos mandatos y preguntas comprensibles en el seno de la Secretaría. También puedes ver los datos que aún no se han obtenido de una simple nota.

Puntos de referencia técnicos y fuentes oficiales

Las normas y las instrucciones oficiales de interpretación son los puntos de referencia del programa de formación. En el curso se trabaja con el nivel normal correspondiente a la hora de ensayo.

Tu conclusión será confirmada. Las unidades de aprendizaje confirmadas reciben sus propias credenciales. Para completar un nivel de curso, usted recibe un certificado de participación y un sector Badge etiquetado de acuerdo. Si usted también pasa la evaluación opcional, este logro se confirma expresamente en el certificado de evaluación y Badge. Los credenciales de la KI Academy están incluidos en el ámbito correspondiente del curso.

Interés en esta fase

Pregunta no vinculante.
Se aceptan la serie, el nivel, el sector, el alcance y la solicitud de auditoría.

Comparar el tiempo de los cinco niveles

20 horas de formación de 60 minutos · exámenes opcionales adicionales

Tiempo de aprendizaje programado por etapa para una serie de cursos y un sector
Nivel	Conocimiento	Trabajo en caso de accidente	Evaluación	Formación total	Examen opcional
1 - Introducción	75 min.	90 min.	15 min.	3 horas	+ 30 min.
2 · Avanzado	90 min.	105 min.	15 min.	3,5 horas	+ 30 min.
3 · Profesional	90 min.	135 min.	15 min.	4 horas	+ 45 min.
4 · Práctica y solución de casos	60 min.	180 min.	30 min.	4,5 horas	+ 45 min.
5 · Ensayo de caso complejo	60 min.	210 min.	30 min.	5 horas	+ 60 min.

Una hora equivale a 60 minutos. Las pausas se añaden aparte. Las duraciones indicadas son orientativas para la planificación; acordamos el desarrollo concreto antes de la formación. Los cinco niveles de un ciclo suman 20 horas de formación. Los exámenes voluntarios añaden entre 30 y 60 minutos cada uno.

No tienes que saber cómo empezar.

Para principiantes, trabajadores experimentados y colaboradores profesionales de abogados, asesores fiscales, bancos y seguros.

Describe brevemente tus tareas y tus conocimientos previos. Timo Winkelbach te ayudará a encontrar la gama de entrenamientos y niveles adecuados.

Sobre el asesoramiento

TU PROGRESO, VISIBLEMENTE OCUPADO.

Certificado y Badge.
En cada momento de aprendizaje.

Para cada unidad de aprendizaje completada y confirmada, usted recibe un certificado personal y un digital Badge. Las credenciales distinguen expresamente la participación de la realización de una evaluación opcional. Ambos están incluidos en el ámbito de la formación. Así es como tu progreso se hace visible en el camino hacia el final de la etapa.

Comprender el blanqueo de capitales

Nivel 5 · Oro

Modelo de certificado de participación con el logotipo de EU AML-Manager, la insignia de nivel y el logotipo de KI Akademie — Modelo de certificado en PDF ↗

Conocer el AMLR

Nivel 5 · Oro

Las imágenes muestran el nivel de Badge y un certificado de muestra. Las credenciales personales se emiten para la unidad de aprendizaje o el nivel completado realmente confirmado.

PARA TUS DOCUMENTOS

Tu certificado personal

Como PDF para guardar e imprimir: con tu nombre, la sesión confirmada, la serie de entrenamientos y la fecha de expedición.

Expositores e ID de detección hacen que la asignación sea clara.

PARA TU PERFIL DIGITAL

Nuestro Badge Digital

Una insignia para tu interminable aprendizaje. La serie de formación, la industria, el nivel de aprendizaje y la sección confirmada son claramente visibles.

Con el enlace de prueba correspondiente, puedes mostrar tu éxito en tu currículum, portfolio o perfil.

CONFIANZA COMPRENSIBLE

Tu prueba verificable

La identificación de la prueba o el enlace de verificación pueden proporcionar una prueba expedida: expositores, capacidades de aprendizaje, fecha y estado actual.

La entrada del expositor es relevante. La imagen por sí sola no confirma ningún éxito en el aprendizaje.

¿Qué te aporta tu insignia digital?

Tu insignia muestra los temas que has estudiado y el nivel de aprendizaje que has alcanzado. Junto con tu certificado personal, te permite presentar tu formación continua de forma comprensible e identificarla posteriormente.

Reconocer tu progreso

La serie de cursos, el sector y de una a cinco estrellas muestran tu itinerario de aprendizaje. Así puedes reconocer los niveles completados y elegir el siguiente paso de forma específica.

Mostrar tu formación en el perfil profesional

Puedes utilizar la insignia que has obtenido, por ejemplo, en tu currículum, portafolio o perfil de LinkedIn. Añade el certificado personal correspondiente para que el contenido de tu formación resulte comprensible.

Acreditar el contenido de tu formación

El certificado personal indica la unidad de aprendizaje confirmada, la serie de cursos y la fecha. Muestra expresamente si documenta tu participación o un examen aprobado. La insignia ayuda a reconocer rápidamente este justificante.

Las estrellas indican el nivel de aprendizaje. El certificado personal especifica qué logro se ha confirmado. Pagar una tasa de examen adicional no da lugar automáticamente a una insignia de nivel superior.

Nuestros justificantes de participación y examen no tienen fecha de caducidad. Documentan la finalización en la fecha indicada. El acceso al curso se limita, por separado, a doce meses.

DE LA SESIÓN AL FINAL DE LA ETAPA

Tu progreso está creciendo.

Cada unidad confirmada se reconoce individualmente. Una vez que haya completado todos los componentes requeridos de un nivel de aprendizaje, también recibirá el certificado y Badge para el nivel completado.

Verificar un certificado o Badge

¿Cuándo recibiré una prueba?

Cuando el curso esté completado y confirmado de acuerdo con los requisitos establecidos para ello. Si se certifica una participación, un ejercicio trabajado o un ensayo aprobado, deberá demostrarse expresamente. Una simple llamada de una página no se considera como una conclusión.

¿Qué significan las estrellas?

Una o cinco estrellas marcan los cinco niveles de la serie de entrenamientos. El nombre en la prueba también indica si documenta una sesión o el nivel completo. Las estrellas no cuentan con clics ni respuestas individuales.

¿El certificado y Badge cuestan más?

No. Ambas pruebas se refieren a las fases confirmadas y al grado alcanzado en cada curso de formación.

¿Qué información puede verse en la inspección?

La verificación muestra los datos autorizados de esa acreditación, especialmente el emisor, el ciclo de formación, los resultados de aprendizaje confirmados, la fecha de expedición y el estado. No se publican los datos de contacto personales ni tus respuestas a los ejercicios.

BIEN PARA SABER

Un par de preguntas.
Respuestas claras.

¿Tu pregunta no está ahí?
Escribe Timo Winkelbach →

¿Qué significan AML, CFT y KYC?

AML significa Anti-Money Laundering: lucha contra el blanqueo de capitales. CFT significa Countering the Financing of Terrorism: lucha contra la financiación del terrorismo. KYC significa Know Your Customer y designa el conocimiento y la verificación del cliente y de sus datos.

EBA · AML/CFT ↗ · HMRC · KYC ↗

¿Qué diferencia hay entre AML y AMLR?

AML designa el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales. Aquí AMLR designa el Reglamento de la UE contra el blanqueo de capitales, Reglamento (UE) 2024/1624. Nuestras series se llaman Comprender el blanqueo de capitales y Conocer el AMLR.

Verordnung (EU) 2024/1624 ↗

¿Eso es un software de entrenamiento?

+

Sí. Con el EU AML-Manager, el sistema de ensayo se elabora en casos de ejercicio. Comparas los fundamentos jurídicos, reconoces las diferencias y practicas tus propias decisiones con claridad.

¿Qué idiomas y países están disponibles?

+

El software está disponible para todos los Estados miembros de la UE 27 y en todas las lenguas oficiales de la UE 24. El país de prueba y el idioma de visualización se seleccionan por separado. La oferta de formación se aplica actualmente a Alemania; la formación y los exámenes se realizan exclusivamente en alemán. La información pública de este sitio web está disponible también en todas las lenguas oficiales de la UE 24 directamente en el sitio web.

¿Qué nivel coincide con mi conocimiento previo?

+

El nivel 1 crea las bases, el nivel 2 profundiza los conocimientos y el nivel 3 se dirige a los usuarios experimentados. El nivel 4 se centra en los casos prácticos. En el nivel 5, se abordan cuestiones difíciles con una evaluación y una jurisprudencia motivadas.

¿Qué significan las estrellas en Badge?

+

Una a cinco estrellas identifican los cinco niveles de curso. Usted recibe un certificado y Badge para cada unidad de aprendizaje confirmada y además para completar el nivel completo. El alcance se indica expresamente en el certificado. Las imágenes muestran el sector de Badge para los cinco niveles. Conocer los certificados y Badge

¿La AMLR ya es universal?

+

El artículo 90, segunda frase, del AMLR señala el „10. Juli 2027“ como fecha general de aplicación. Para los agentes de fútbol y los clubes de fútbol profesional allí mencionados, la regla especial establece el 10 de julio de 2029. Por ello, los casos de formación indican expresamente la fecha de referencia para la evaluación. Referencia oficial: art. 90 AMLR ↗

¿Cuánto dura el entrenamiento?

+

Preveemos entre 3 y 5 horas por nivel para la transmisión de conocimientos, el trabajo con casos y su análisis: 3 horas para la introducción, 3,5 para el nivel avanzado, 4 para el nivel experto, 4,5 para la práctica y resolución de casos y 5 para el análisis de casos complejos. Una hora equivale a 60 minutos; las pausas se añaden aparte. El itinerario completo de un sector dentro de un ciclo comprende 20 horas de formación. Un examen final voluntario añade entre 30 y 60 minutos por nivel. Acordamos el desarrollo concreto antes de la formación.

¿Puedo reservar algo de entrenamiento aquí?

+

Elige la serie, el nivel, el sector y el formato. Timo Winkelbach te confirma los detalles y el precio antes de la reserva. La consulta en este sitio web no es vinculante.

¿Puedo aprender por mi cuenta o participar en directo?

En los niveles 1 y 2 eliges entre autoaprendizaje y formación en directo. Los niveles 3 a 5 se imparten en línea en directo.

¿Cuánto cuesta la formación y qué incluye?

El curso de autoaprendizaje cuesta 29,95 € sin IVA en cada uno de los niveles 1 y 2. Los precios de la formación en directo son de 149 €, 179 €, 199 €, 249 € y 299 € sin IVA para los respectivos niveles. Todos los precios se aplican por participante y curso. Se incluyen los materiales, el certificado de participación, la insignia y el examen en línea estándar con una repetición. Solo la evaluación individual de un caso seleccionada expresamente cuesta 19 € adicionales sin IVA.

¿Durante cuánto tiempo tengo acceso y cuánto dura la validez de mi certificado?

El curso de autoaprendizaje está accesible durante doce meses desde su primer inicio. Tu certificado fechado no caduca. Acredita la finalización en ese momento. Las nuevas novedades en la materia pueden hacer aconsejable una actualización.

¿Cómo funciona el pago con PayPal?

Elige el curso y el formato y envía una consulta sin compromiso. Tras la confirmación del precio y de la reserva, recibirás la información para pagar mediante PayPal. El formulario de consulta no inicia ningún pago.

¿Se ofrece asesoramiento sobre asuntos de mis clientes en la formación en directo?

Trabajamos con casos didácticos preparados sobre cuestiones reales de la práctica. Durante la formación no se ofrece asesoramiento individual sobre asuntos de clientes en curso.

¿En qué se diferencian el examen en línea incluido y la evaluación individual de un caso?

El examen en línea estándar y una repetición están incluidos en el precio del curso. Por 19 € adicionales sin IVA puedes elegir una breve evaluación individual: un caso adicional adecuado a tu nivel, una entrega, una corrección personal y breves comentarios por escrito. Un justificante de examen aprobado requiere haber superado realmente la evaluación.

¿Puedo utilizar mi insignia en el currículum o en LinkedIn?

Sí. Utiliza la insignia que has obtenido personalmente junto con el nombre exacto del curso, la fecha de expedición y el certificado o enlace de verificación correspondiente. Así se puede ver qué formación has completado y si se ha confirmado tu participación o un examen aprobado.

TU SIGUIENTE PASO DE APRENDIZAJE

Qué formación
¿Te queda bien?

Elige tu itinerario y el formato adecuado. Timo Winkelbach acuerda contigo el objetivo de aprendizaje, la fecha y la reserva. En los niveles 1 y 2 también puedes aprender de forma autónoma en línea.

Timo WinkelbachTu contacto para la formación

KI Akademie

info@eu-aml.com

Dos ciclos de formación.
Cuatro sectores, cinco niveles.
Tu entrada adecuada.

Interés

Entender el blanqueo de capitales · Nivel 1 · Abogados

No se ha seleccionado ninguna evaluación individual de un caso.

Ciclo de formación

Nivel

Tu formato de formación

En los niveles 1 y 2 eliges entre autoaprendizaje y formación en directo. Los niveles 3 a 5 se imparten en línea en directo.

Incluido en el precio

Materiales de formación actualizados · Certificado de participación e insignia digital

Examen en línea incluido en el precio

Sector

Número de participantes

voluntario

Comparación de países y lengua de formación

País análogo adicional

Idioma deseado

La oferta de formación es válida para Alemania. Otro país de la UE puede ser un deseo de comparación. La formación y los exámenes se realizan exclusivamente en alemán.

Tu nombre

Campo obligatorio

Correo electrónico

Campo obligatorio

Organización

voluntario

Auditoría legal opcional

El examen voluntario se ofrece como complemento de la formación.

Tu objetivo o tu pregunta

Campo obligatorio

No introduzca datos confidenciales.

0 / 5.000

Añadir una evaluación individual de un caso

19 € adicionales sin IVA

Resuelves en línea un breve caso adicional adaptado a tu sector y nivel. Un examinador especializado evalúa la solución que has entregado según los criterios de evaluación y te proporciona unos breves comentarios por escrito. Se incluyen una entrega y una evaluación individual.

La evaluación individual de un caso es voluntaria y solo se cobra como suplemento si la seleccionas expresamente. El examen en línea estándar, incluida una repetición, sigue estando incluido en el precio del curso.

Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web: Avisos de privacidad.

En el siguiente paso, puedes revisar el diseño y enviarlo en tu propio programa de correo electrónico.

Pago mediante PayPal tras la confirmación de tu reserva.

Sin compromiso · Todavía sin envío · sin reserva

Für die interaktive Anfrage wird JavaScript benötigt. Du erreichst Timo Winkelbach per E-Mail: info@eu-aml.com.

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GwG para abogados

GwG para abogados: tus cinco niveles.

Introducción

Lo estás haciendo en este nivel

Actividad y naturaleza obligatoria

Cliente y partes interesadas

Confidencialidad y transmisión ordenada

Sus objetivos de aprendizaje

¿ Quieres que te examinen?

Esto es lo que importa en el proceso

La relación con tu día de trabajo

No tienes que saber cómo empezar.

Certificado y Badge.En cada momento de aprendizaje.

Tu certificado personal

Nuestro Badge Digital

Tu prueba verificable

¿Qué te aporta tu insignia digital?

Reconocer tu progreso

Mostrar tu formación en el perfil profesional

Acreditar el contenido de tu formación

Tu progreso está creciendo.

Un par de preguntas.Respuestas claras.

Qué formación¿Te queda bien?

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Comprender el sistema AML
Comprender el blanqueo de capitales en toda Europa

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¿Qué está pasando?
¿Con la AMLR?

Europa lo entiende.
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