GwG para abogados: Introducción
Tiempo de entrenamiento previsto 3 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +30 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Actividad y naturaleza obligatoria Comparas las descripciones cortas de los procesos, asesoramiento social y compra de empresas. A partir del catálogo legal de actividades, puedes determinar la información real que falta para la asignación y por lo tanto el título profesional no sustituye por sí solo al examen concreto. Cliente y partes interesadas Trabajas con un acuerdo de mandato ficticio, un poder y un extracto del registro. Al hacerlo, separas a los clientes, a la persona que se presenta y a los beneficiarios económicos y organizas las primeras preguntas sobre la recogida y verificación de información. Confidencialidad y transmisión ordenada Distinguirás el examen de la propiedad de las personas comprometidas con cuestiones de confidencialidad legal y la posible obligación de informar. Un ejemplo sencillo de la firma muestra qué puntos se aclaran internamente y cómo se registran los datos y las cuestiones pendientes.
Sus objetivos de aprendizaje
Establecer la misión concreta en el catálogo de actividades del GwG. Los clientes, los representantes y los beneficiarios económicos en el ejemplo. Separar los datos recogidos de los datos comprobados en el expediente. La confidencialidad y las cuestiones relativas a la notificación pueden considerarse puntos de auditoría independientes.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Compras de negocios con otros beneficiarios
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 3 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 75 minutos Ejercicio y aplicación 90 minutos Evaluación y transferencia 15 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Catálogo de actividades examinado caso por caso Roles de los participantes claramente separados Lagunas de información y responsabilidades
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1