GwG para los seguros: introducción
Tiempo de entrenamiento previsto 3 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +30 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Definir el contexto apropiado del producto Comparas descripciones ficticias del producto y trabajas con el marco de actividad del artículo 2, apartado 1, número 7, del GwG. Se explica por qué la formación para el negocio de la vida y la capitalización no trata a tanto alzado cada póliza. Separar los papeles en el contrato de seguro En una solicitud, presentas claramente a los tomadores de seguro, a las personas aseguradas, a los beneficiarios y a los ordenantes. Las cuestiones específicas relativas al beneficiario de la ayuda se relacionan con el VAG, que no sustituye a una explicación clara de las funciones del mismo nombre o de las relaciones familiares. Recopilar información y seguir trabajando Asignarás los datos de la solicitud y los documentos presentados a las personas interesadas. La falta de información se formula y documenta como preguntas concretas, y el ejercicio también muestra cómo la distribución, el servicio contractual y el organismo de auditoría competente pueden combinar su información de manera comprensible.
Sus objetivos de aprendizaje
Asignar el caso de formación al contexto pertinente del producto. los papeles contractuales y los agentes de pago distintos. La información y las pruebas por persona interesada se separarán. En caso de que no se disponga de la información necesaria para proceder a una nueva revisión del contrato.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Seguro de vida con varios participantes
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 3 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 75 minutos Ejercicio y aplicación 90 minutos Evaluación y transferencia 15 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Contextual de los productos Roles contractuales claramente separados Datos y necesidades de información
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- VAG – Verpflichtete Unternehmen – § 52 VAG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG