AMLR para seguros: examen de caso complejo
Tiempo de entrenamiento previsto 5 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +60 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Reclamaciones, roles y posibilidades de influencia Estás reconstruyendo una póliza con múltiples cambios y relaciones transfronterizas. Los tomadores de seguros, los beneficiarios, los beneficiarios y las personas económicamente implicadas se registrarán por separado. Los diferentes documentos se ponderarán por contenido, origen y orden cronológico, sin prejuzgar su valor de prueba. Reunir las cuestiones específicas Busca las normas pertinentes del AMLR sobre beneficiarios, constelaciones PEP, riesgos elevados y medidas de diligencia no cumplida. Compararás explícitamente la medida futura con la base alemana. Toda excepción o medida adicional adoptada requiere una justificación concreta. Formular una propuesta de decisión firme Haces frente a varias opciones de acción y llamas los hechos decisivos. Las posibles cuestiones de notificación y los límites de la transmisión de información se considerarán por separado. La jurisprudencia oficial adecuada se examinará en función de su objeto real y de su transferibilidad, en la medida en que esté disponible.
Sus objetivos de aprendizaje
Los beneficios y los intereses económicos son diferenciados. Apreciar los documentos contradictorios sin precipitarse. Combinar los requisitos específicos en función de las fuentes. justificar una decisión con argumentos contrarios y una necesidad de aclaración abierta.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Policia disociada y ventaja no justificada
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 5 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 60 minutos Ejercicio y aplicación 210 minutos Evaluación y transferencia 30 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Papeles y asuntos jurídicos separados Argumentos cuidadosamente valorados Fuentes y necesidades de clarificación transparentes
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2