AMLR para seguros: práctica y solución de casos
Tiempo de entrenamiento previsto 4,5 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +45 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Construir el acto de base de manera coherente Recibirás una solicitud, información sobre las contribuciones, determinación de los beneficiarios y pruebas iniciales. Los papeles y la finalidad económica están documentados. Una comparación separada con la posición inicial de Alemania muestra qué preguntas se deben preparar de manera diferente o más precisa para el futuro proceso AMLR. Examinar los cambios relacionados El pago de una contribución procede de un tercero; posteriormente se solicita la terminación anticipada y una nueva cuenta de pago. Usted desarrolla varias explicaciones posibles, selecciona preguntas específicas y asigna las respuestas recibidas a las conclusiones pertinentes. Documentación de resultados completos Actualizarás el resumen de las partes interesadas y determinarás los puntos que se han aclarado y los pasos que quedan pendientes. La evaluación también contempla el caso de las medidas de diligencia debida que no se pueden cumplir. No se considerará como sustituto de un examen técnico una mera terminación del contrato.
Sus objetivos de aprendizaje
Comprueba una póliza de varias etapas de edición de forma coherente. Examinar los pagos de terceros y las solicitudes de modificación. Las nuevas respuestas son comprensibles para las conclusiones existentes. Crear una transferencia clara antes de continuar el procesamiento de las prestaciones.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Contribución única, recompra anticipada y otra cuenta
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 4,5 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 60 minutos Ejercicio y aplicación 180 minutos Evaluación y transferencia 30 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Cronología plenamente tenida en cuenta Papeles y relaciones financieras coherentes Resultado obtenido de los documentos justificativos
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2