GwG para abogados: profesional
Tiempo de entrenamiento previsto 4 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +45 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Información y contexto de los mandatos Usted ordena cuándo, por quién y en relación con qué actividad se conocieron. En diferentes partes del mandato, compruebas la importancia de esta asignación antes de evaluar cualquier posible excepción o medida adicional. Revisión de los informes con excepciones y límites Tú editas el artículo 43, apartados 1 y 2, del GwG en el texto original y limitas las cuestiones relativas a la condición de obligado. En una variante de caso, investiga qué hecho adicional modifica el examen jurídico y por lo tanto debe documentarse el conocimiento exacto. Comunicación y proyecto de decisión Buscando la prohibición de compartir información y excepciones legales basadas en el contenido de las conversaciones programadas. A continuación, formarás una plantilla interna de decisiones con opciones de actuación, responsabilidades y cuestiones pendientes; una evaluación explicada mostrará lagunas en la exposición de motivos.
Sus objetivos de aprendizaje
En este contexto, es importante destacar la necesidad de un enfoque común a la información. Examinar por separado los elementos básicos de la declaración, las excepciones y las deducciones. Examinar la transmisión de información prevista en el marco jurídico pertinente. Recibir un dictamen con límites claros de evaluación.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
Nuevos datos antes de la ejecución
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 4 horas de entrenamiento, con espacio para su aplicación.
& Clasificación 90 minutos Ejercicio y aplicación 135 minutos Evaluación y transferencia 15 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Hechos y excepciones por separado Conocimientos e información documentados Se tendrán en cuenta los límites de comunicación por caso.
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1