AMLR para seguros: Avanzado
Tiempo de entrenamiento previsto 3,5 horas Ensayo suplementario Voluntariamente · programado +30 minutos Después de la participación Certificado de participación y participación Badge
¿Te queda bien este nivel?
¿ Para quiénes es la educación?
¿Qué ibas a traer?
Tu valor añadido concreto
Eso es lo que estás haciendo en este entrenamiento.
Desarrollo de la información sobre los beneficiarios Comparas a los beneficiarios designados con una disposición por características o categoría. En el texto original de AMLR, trabajas para determinar la información necesaria en cada etapa del contrato. Las máscaras de registro existentes se examinarán en función de los papeles y las pruebas comprensibles. Considerar los cambios y los pagos como sus propias ocasiones de auditoría Usted ordena un cambio del beneficiario, una cesión y una ruta de pago modificada a lo largo del proceso del contrato. Para cada variante, puedes determinar qué descubrimiento anterior se puede seguir utilizando y qué información debe ser reexplicada. Clasificación de las indicaciones PEP en los beneficiarios Buscas una posible referencia a una persona políticamente expuesta y lees las normas especiales para las pólizas de seguros. Se aclarará primero la secuencia de nombres. Después de eso, describes la entrega técnica necesaria y separas la nota de la clasificación justificada.
Sus objetivos de aprendizaje
distinguir los datos de los beneficiarios por tipo de destino. Conectar la etapa del contrato y la información necesaria. En el caso de las transferencias y las solicitudes de modificación, se trata de un proceso estructurado. Las posibles indicaciones de la PEP se aclaran y se transmiten por vía técnica.
De los conocimientos a la solución de casos justificada.
De la cláusula familiar al beneficiario concreto
Tu ejercicio
El resultado y la prueba de su participación
La relación con tu día de trabajo
Planeado: 3,5 horas de entrenamiento, con espacio para uso.
& Clasificación 90 minutos Ejercicio y aplicación 105 minutos Evaluación y transferencia 15 minutos
Tú decides si vas a hacer un examen adicional.
Formato de ensayo
Tu tarea de examen
Esto es lo que importa en la evaluación
Distinguir las etapas del contrato Pruebas asignadas Aviso PEP tratado
Documentación de los resultados del ensayo
La participación y los resultados de la auditoría siguen siendo visibles.
Bases jurídicas y fuentes técnicas de esta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG