AMLR pour les assurances: examen de cas complexe
Temps de formation prévu 5 heures Essai supplémentaire Volontaire +60 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
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Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
Dissocier les revendications, les rôles et l'influence Vous reconstruisez une police avec plusieurs modifications et des références transfrontalières. Les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les bénéficiaires de la cession et les participants économiques sont enregistrés séparément. Les différents documents sont pondérés en fonction du contenu, de l'origine et de l'ordre chronologique, sans préjuger de leur valeur probante. Réunir les questions d'audit Vous étudiez les règles pertinentes de AMLR concernant les bénéficiaires, les constellations de PEP, les risques accrus et les mesures de précaution inapplicables. Vous comparez explicitement l'échelle future avec celle de l'Allemagne. Toute dérogation ou mesure supplémentaire adoptée nécessite une justification concrète. Élaborer un projet de décision solide Vous affrontez plusieurs options d'action et appelez les faits décisifs. Les éventuelles questions de notification et les limites de la transmission d'informations sont examinées séparément. La jurisprudence officielle appropriée est examinée en fonction de son objet et de sa transférabilité, le cas échéant.
Vos objectifs
Avantages et intérêts économiques. Reconnaître les documents contradictoires sans qu'il soit trop tôt. Lier les exigences d'essai spécifiques à la source. Préciser une décision avec des contre-arguments et un besoin de clarification.
Du savoir à la solution de cas fondée.
Police cédée et avantages non résolus
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 5 heures de formation.
Savoir & classer 60 minutes Exercice 210 minutes Évaluation et transfert 30 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Rôles et questions juridiques séparés Contre-arguments Sources et besoins de clarification transparents
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2