GwG za banke: kompleksna provjera slučaja
Planirano vrijeme osposobljavanja 5 sati Dodatna provjera Dobrovoljno planirano +60 minuta Nakon sudjelovanja Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge
Odgovara li ti ova razina?
Tko je zadužen za to?
Što si trebao donijeti?
Tvoja posebna vrijednost
To je ono što ti radiš u ovom treningu.
Analiza struktura plaćanja i kontrole Ti stvaraš odnose između klijenata, društava i sudionika u plaćanju i dostavljaš im postojeće dokaze. Vježbe razdvajaju stvarne informacije o kontroli od pukih veza s imenima i istražuju gospodarsku povezanost nekoliko uzastopnih transakcija. Istraživanja i izvori Uspoređujući poslovnu izjavu sa suprotnim informacijama, istražuješ odgovarajuće službene izvore i raspoloživu sudsku praksu. Provjeravaš je li slučaj nagodbe točan i koje pretpostavke treba potvrditi. Obrazloženi položaj Ti stvaraš mišljenje koje povezuje pojedinačne rezultate, rizike i pitanja izvješćivanja. Procjena se temelji na protuargumentima, preostalim nesigurnostima i mogućim posljedicama za tekuće praćenje; sve opće procjene zamijenjene su opravdanim razlozima.
Ciljevi učenja
Kompleksni načini plaćanja i kontrolne veze se odnose na izvore. Poslovno objašnjenje i dokazane činjenice dosljedno se razlikuju. Protuargumenti i odgovarajuća sudska praksa provjeravaju održivost. Obrazloženje s ograničenom procjenom s dodatnim potrebama za objašnjenjem.
Od znanja do rješenja slučaja.
Prilagođena trgovina i neobjašnjivo preusmjeravanje
Tvoja vježba.
Tvoj rad i dokaz
Poveznica na tvoj radni dan
Planirano: 5 sati treninga s prostorom za primjenu.
& Poravnanje 60 minuta Vježba 210 minuta & Ocjena 30 minuta
Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.
Format provjere
Tvoj zadatak na ispitu
To je važno pri procjeni
Podrobna analiza struktura i dokaza Kontrapozicija i izvori Ukupni rezultat, uključujući granice, razumljiv
Dokumentacija o rezultatima ispitivanja
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Pravna osnova i izvori u ovoj fazi
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen bei Instituten – § 25h Abs. 1 bis 3 KWG, insbesondere Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 und 2