GwG bankų atveju: sudėtingas atvejis
Planuojamas mokymo laikas 5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +60 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Analizuoti mokėjimų ir kontrolės struktūras Jūs pateikiate turimus įrodymus apie klientų, bendrovių ir mokėjimo operacijų vykdytojų santykius. Pratybos atskiria faktinę kontrolės informaciją nuo vien vardų ir analizuoja kelių iš eilės vykdomų sandorių ekonominį ryšį. Patikrinti pareiškimus ir šaltinius Tu lygini komercinius pareiškimus su informacija, kuri prieštarauja, ir atitinkamus oficialius šaltinius bei turimą teismo praktiką. Tai darydamas, patikrinsi, ar pavyzdinis atvejis yra teisingas ir kokias prielaidas reikėtų pagrįsti. Sukurti bendrą poziciją Jūs rengiate nuomonę, kurioje atskiriami rezultatai, rizikos prielaidos ir pranešimo klausimas. Vertinime nagrinėjami prieštaringi argumentai, likęs netikrumas ir galimas poveikis vykdomai stebėsenai; bendro pobūdžio sprendimai pakeičiami aiškiomis priežastimis.
Tavo mokymosi tikslai
Sudėtingi mokėjimo būdai ir kontrolės jungtys. Tiksliai atskirti verslo pareiškimą ir dokumentais pagrįstus faktus. Ištirti, ar argumentai ir tinkama teismų praktika yra tvarūs. Parengti ribotą bendrą įvertinimą ir pateikti daugiau paaiškinimų.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Įtikinama prekyba ir nepaskelbtas nukreipimas
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 5 valandos mokymo. Su erdve naudoti.
Žinios 60 min. Pratimai ir programa 210 min. Įvertinimas ir perdavimas 30 minučių
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Tiksliai įvertintos struktūros ir įrodymai Tvarus priešiškumas ir šaltiniai Bendras rezultatas, įskaitant ribas
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen bei Instituten – § 25h Abs. 1 bis 3 KWG, insbesondere Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 und 2