AMLR για τις τράπεζες: πρακτική και λύση
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 4,5 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματιζόμενα +45 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Δημιουργία ενός κατανοητού προφίλ Διαχειρίζεσαι μια αίτηση πελατών, έγγραφα ιδιοκτησίας και μια περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι αναμενόμενες πληρωμές τεκμηριώνονται με πηγές και ανοικτές υποθέσεις. Η χωριστή σύγκριση δείχνει τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη μελλοντική εφαρμογή του AMLR. Έλεγχος των δηλώσεων συναλλαγών Παίρνεις επιλεγμένες πληρωμές, τιμολόγια και έγγραφα παράδοσης. Η εξέταση της υπόθεσης απονέμει κάθε παρέκκλιση σε συγκεκριμένη περίπτωση. Πολλές πιθανές εξηγήσεις θα αντιπαραβληθούν προτού διαλέξετε μια ερώτηση ή κάνετε μια τεχνική ανακοίνωση. Ενσωμάτωση νέων γνώσεων στην πράξη Η απάντηση του πελάτη διευκρινίζει ένα μέρος των συναλλαγών, αλλάζοντας ταυτόχρονα το αναμενόμενο επιχειρηματικό προφίλ. Ενημερώνεις τα συμπεράσματα, εξηγείς τις υπόλοιπες ερωτήσεις και καταγράφεις την επόμενη πράξη. Η ανάλυση συγκρίνει κατανοητές λύσεις και τυπικές ρωγμές κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Οι Στόχοι Μαθήματος
να συνδέσει κατάλληλα το προφίλ του πελάτη και τον έλεγχο των συναλλαγών. Να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα στοιχεία αντί για γενικά εικασίες. Αναδρομολόγηση νέων απαντήσεων σε πορίσματα που έχουν ήδη ληφθεί. Δημιουργία μιας πλήρους και κατανοητής αναφοράς των αποτελεσμάτων.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Εισαγωγές με διαφορετικό δικαιούχο
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 4,5 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 60 λεπτά & Άσκηση 180 λεπτά Αξιολόγηση 30 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Προφίλ και λειτουργίες που συνδέονται Νέα αποδεικτικά στοιχεία σταθμίζονται σωστά Αιτούμενο αποτέλεσμα
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2