GwG bankų atveju: pažanga
Planuojamas mokymo laikas 3,5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +30 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Skaitykite mokėjimų modelius kliento kontekste Tu žvelgi į įvežimo ir išvežimo seką kartu su dokumentuotu verslo modeliu. Prieš atskiriant galimus pareiškimus ir kitus informacijos poreikius, aprašomas mokėjimo tikslas, laikas ir dalyvaujančios įmonės. Patikrinti įrodymus ir deklaracijas Jūs palyginate sąskaitas, pristatymo duomenis ir kliento atsakymą su sąskaitų judėjimu. Tai darydamas, išnagrinėsi, kas iš tikrųjų rodo, koks dokumentas yra susijęs su kitu veiksmu ir kaip būtų galima užpildyti pagrindinę informacijos spragą. Tyrimo ir rizikos klasifikavimo derinimas Tu išnagrinėsi pasirinktas GwG § 14 ir 15 sąlygas ir įrašysi jiems bylos informaciją. Rezultato ataskaitoje pateikiamas tyrimas, paaiškinimas ir kiti klausimai, įskaitant poveikį tolesnei stebėsenai.
Tavo mokymosi tikslai
Išnagrinėti susijusius mokėjimus pagal kliento profilį. Suderinti pareiškimus su tinkamais sandoriais. rizikos prielaidų ir konkrečios informacijos suprantamumo. Nuolatinės stebėsenos rezultatai registruojami.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Regioninė prekyba ir tarptautiniai mokėjimai
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 3,5 valandos mokymo.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 105 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Mokėjimai ir kontekstas Pagrįsti įrodymais Rezultatas ir tolesnis stebėjimas
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen bei Instituten – § 25h Abs. 1 bis 3 KWG, insbesondere Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 und 2